ASAMBLEA PERSONAS SOCIAS 2023

la Asamblea ordinaria de Banca Ética se celebrará el 20 de mayo en Brescia, en Teatro Sociale Via Cavallotti 20, y en Sevilla en el Palacio de Exposiciones y Congresos, Av. Alcalde Luis Uruñuela, 1, y online transmitida en vivo en el sitio assemblea.bancaetica.it, desde las 10.

Descarga aquí la convocatoria oficial.

Orden del Día y documentos relacionados

La Asamblea se convoca con el siguiente orden del día:

1. Comunicaciones de la Presidenta.
2. Presentación del Balance de ejercicio a 31/12/2022, informe del Consejo de Administración, de la Sociedad de Auditoría y de la Junta de Revisión, comunicación de las operaciones con las partes vinculadas, informe anual del Comité Ético, propuesta de reparto de los beneficios, presentación del Balance consolidado a 31/12/2022; aprobaciones inherentes y consecuentes.
3. Aprobación del Plan de atribución de las Acciones dirigido a los empleados y a los consultores financieros de Banca Popolare Etica s.c.p.a., a los empleados de Etica SGR, a los empleados de Cresud, a los empleados de la Fondazione Finanza Ética y de la Fundación Finanzas Éticas.
4. Aprobación del Documento de Políticas y Prácticas de Remuneración del Grupo, a favor de los consejeros de administración, de los empleados o de los colaboradores que no tengan una relación de trabajo subordinado con la sociedad.
5. Elección del Comité Ético, aprobaciones inherentes y consecuentes.
6. Varios y eventuales.

Consulta el Reglamento de la Asamblea de Banca Ética.

Según el art. 26 de los Estatutos de la Sociedad, tienen derecho a participar en la Asamblea y a ejercer el derecho al voto, todas aquellas personas que estén inscritos en el Libro de Socios desde al menos 90 (noventa) días respecto a la primera convocatoria, es decir hasta el 28 de enero de 2023.

Las personas socias que han procedido al depósito de títulos en otro intermediario autorizado que se haya adherido al sistema de gestión centralizada “Monte Titoli”, podrán participar previa exhibición de la correspondiente comunicación expedida por dicho intermediario. 

Las socias y socios podrán participar en la Asamblea de forma presencial en Brescia, en Teatro Sociale Via Cavallotti 20, y en Sevilla en el Palacio de Exposiciones y Congresos, Av. Alcalde Luis Uruñuela, 1 según las normativas previstas.

Para poder participar y votar en presencia te recomendamos hacer el registro en assemblea.bancaetica.it, posible desde el 11 de mayo del 2023 (8.00 h) al 18 de mayo del 2023 (17.00 h), cargando también las delegaciones y las representaciones. 

Participando en presencia se podrán tener delegaciones y representaciones. 

Para otorgar la delegación y/o representación, tienes a disposición el Modelo de Autocertificación, delegación y representación elaborado por el Banco. Si tienes que declarar la legal representanciÓn de una persona jurídica, rellena la tercera página del Modelo de Autocertificación, delegación y representación “FORMULARIO DE DELEGACIÓN Y OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN”.

Para registrarte tienes que tener contigo:

• tu número de socio/a (NDG); si no lo recuerdas, puedes encontrarlo en el correo electrónico o SMS que recibirás para esta Asamblea o una Asamblea anterior; si necesitas ayuda, contáctanos;
• tu NIF/DNI;
• tu correo electrónico personal;
• un número de teléfono móvil.

El registro finaliza con la confirmación que recibirás por correo electrónico.

Recuerda que puedes acceder al portal varias veces para completar el trámite de registro, pero te invitamos a estar muy atento/a a las instrucciones del trámite hasta que puedas completarlo. El registro online debe completarse antes de las 17:00 h del 18 de mayo. Los registros no finalizados serán cancelados.

Para poder participar online es obligatorio el registro en assemblea.bancaetica.it, posible del 11 de mayo del 2022 (8.00 h) al 18 de mayo 2023 (17.00 h), cargando las posibles representaciones.

Una vez completado y confirmado el registro, es posible emitir el voto inmediatamente después desde el sitio web assemblea.bancaetica.it hasta el 20 de mayo, día de la asamblea en el momento del cierre de cada votación individual a la que se refiere la votación, según las indicaciones de la Presidenta.

Si después de votar necesitas cambiar su voto, puedes acceder nuevamente al área reservada para registrarse y votar en assemblea.bancaetica.it.

Quienes se registren, podrán participar en la Asamblea online, siguiendo la transmisión en streaming en el sitio web assemblea.bancaetica.it.

Participando online se podrán tener representaciones y no se podrán tener delegaciones.

Para otorgar la representación, tienes a disposición el modelo de Autocertificación, delegación y representación elaborado por el Banco. Si tienes que declarar la legal representanciÓn de una persona jurídica, rellena la tercera página del Modelo de Autocertificación, delegación y representación “FORMULARIO DE DELEGACIÓN Y OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN”.

 Para registrarte y votar tienes que tener contigo:

• tu número de socio/a (NDG); si no lo recuerdas, puedes encontrarlo en el correo electrónico o SMS que recibirás para esta Asamblea o una Asamblea anterior; si necesitas ayuda, contáctanos;
• tu NIF/DNI;
• tu correo electrónico personal;
• un número de teléfono móvil.

El registro finaliza con la confirmación que recibirás por correo electrónico.

Recuerda que puedes acceder al portal varias veces para completar el trámite de registro, pero te invitamos a estar muy atento/a a las instrucciones del trámite hasta que puedas completarlo. El registro online debe completarse antes de las 17:00 h  del 18 de mayo. Los registros no finalizados serán cancelados.

Quienes tengan derecho a voto, pueden hacer preguntas antes de la asamblea sobre los puntos incluidos en el orden del día para consentir ejercer el voto de forma informada y consciente. Dado que las votaciones estarán abiertas antes de la fecha de celebración de la asamblea, se aconseja enviar las posibles preguntas asamblearias desde el 17 de abril y antes del 15 de mayo de 2023 a la PEC questitiassembleari@pec.bancaetica.it. Las preguntas realizadas con esta modalidad se considerarán como una intervención oficial. Las respuestas y las preguntas se transcribirán en el acta de la Asamblea. Puedes hacer preguntas al Consejo de Administración sobre los temas de la Agenda de la Asamblea del 20 de mayo de 2023.

Quienes tengan derecho a voto pueden solicitar intervenir directamente en la asamblea sobre los puntos del orden del día.

Los votos sobre los puntos del orden del día se contabilizarán de la siguiente manera:

1. a favor/en contra/abstención en cada punto del orden del día excepto en la elección del Comité Ético;

2. en particular, para la elección del Comité Ético, habràn dos votaciones:

• la primera se refiere a la opción del número de las personas que componen el Comité Ético: cinco o siete;
• la segunda se refiere a la selección de las personas que pertenecen a la lista de candidaturas individuales: las personas candidatas son nueve (9) y es posible expresar dos preferencias.

Se puede solicitar información los días laborales:

• por correo: Affari Generali de Banca Popolare Etica, Via Niccolò Tommaseo, 7 – 35131 Padua
• por teléfono:

    Italia: +39 049 73 99 749 

    España: +34 672 293 585 

• por correo electrónico: assembleasoci@bancaetica.com

El representante legal, es aquel que puede legítimamente representar la persona jurídica socia: el código civil prevé, en el art. 2384 en materia de sociedades por acciones – utilizado como modelo para ilustrar diversas situaciones-, que el poder de representación otorgado a los administradores por los estatutos o por acuerdo de designación es general. Es posible no obstante, sobretodo en relación a realidades de tamaño grande y estructuradas, que existan reparticiones de poder internas o bien delegaciones ad hoc, que confieran limitadamente respecto a un acto, el poder de representación: incluso en este caso el efecto de este acto es imputable directamente a la organización.

La delegación no puede quedar con el nombre del representante en blanco y es siempre posible revocarla a pesar de cada pacto contrario. El representante puede ser sustituido sólo por quien está explícitamente indicado en la delegación.

Una persona puede ostentar la calificación de representante de un número ilimitado de personas jurídicas, socias de la banca, en base a su condición en la organización o por poder ad hoc (mandato o apoderamiento).

Cualquier persona que sea tutora de personas socias inhábiles o de hijos menores socios, puede representarles en la asamblea sin límite de número.

Cualquier documentación cargada o presentada en fotocopia debe corresponder a los originales. La estructura operativa responsable de verificar los procedimientos de la asamblea de socios podrá llevar a cabo más investigaciones, ponerse en contacto con los socios y solicitar la documentación original. 

Los Estatutos regulan la participación en la asamblea en el art. 26. 

El Reglamento de la asamblea regula la participación en la asamblea en los artículos 2,3,4 y 5. 

En particular la representación no puede ser transferida a los/las administradores/as, miembros del comité de revisión, al personal laboral de la sociedad y de sus empresas controladas, excepto en casos de representación legal.

Socia persona física

1. NDG, número de socia/socio
2. Documento de identidad válido.

 Representación por cuenta de hijo menor socio:

1. NDG, número socia/socio del hijo;
2. Copia del certificado de familia o bien de la correspondiente autocertificación en virtud de las disposiciones art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445;
3. Documento de identidad de los padres.

 Socia persona jurídica (incluído ente público)

 Representante legal (Si tienes que declarar la legal representanciÓn de una persona jurídica, rellena la tercera página del Modelo de Autocertificación, delegación y representación “FORMULARIO DE DELEGACIÓN Y OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN”.):

1. NDG, número de socia de la persona jurídica;
2. Modelo de Autocertificación, delegación y representación en virtud de las disposiciones del art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445, que declara la condición de representante legal de la persona jurídica socia;
3. Documento de identidad del representante legal;

 Otorgamiento de la representación legal a terceros:

1. NDG, número de socio titular;
2. Modelo de Autocertificación, delegación y representación en virtud de las disposiciones del art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445, que declara la condición de representante legal, por el poder otorgado al mismo, o en relación al acuerdo del órgano competente que atribuye la representación a terceros;
3. Modelo de Autocertificación, delegación y representación debidamente cumplimentado, en el caso en que el representante no sea persona socia, con sello y firma original del representante legal;
4. Copia del documento de identidad válido del representante legal;
5. Documento de identidad válido de la persona delegada para participar en la asamblea;

Alternativas a la autocertificación:

1. El sujeto delegante deberá presentar la documentación oportuna con la que el Presidente o el órgano colegial correspondiente otorgue la representación (ej. documento con la firma del Presidente y sello de la sociedad, o extracto firmado del libro de actas en el que el órgano colegial encarga a una persona física o jurídica, distinta del representante legal a participar en la asamblea)
2. Documentación que acredite el encargo y que puede otorgar la representación y a quien puede ser otorgado (extracto de los estatutos)
3. Inscripción registral de la que resulte la designación del representante legal a cargo (en el caso de sociedad inscrita) o bien certificado firmado de la acta de designación del representante legal a cargo (si está fechado sirve incluso una declaración de confirmación del encargo o bien una acta del Consejo de Administración, u otro órgano competente con el que se designa al Presidente a participar en la asamblea)
4. Documento de identidad de la persona encargada de participar en la asamblea.

La Asamblea de mayo de 2023 está llamada a elegir al Comité Ético. En los Estatutos y en el Reglamento Asambleario encontrarás toda la información detallada relativa al desarrollo de la Asamblea, la elección de los Órganos Sociales y las modalidades de emisión del voto. Para conocer las actividades y las fechas del proceso, descarga el calendario aquí.

A los efectos de la presentación de los candidatos individuales, el Consejo de Administración ha actualizado y aprobado el documento sobre la composición cualitativa y cuantitativa óptima del Comité Ético de Banca Ética.

El Consejo de Administración, en cumplimiento de los plazos de la asamblea, resolvió someter a la atención de los accionistas los candidatos individuales que se votarán el 20 de mayo en la asamblea de accionistas.

El Comité Ético, según la indicación del Consejo de Administración y después del voto en asamblea, estará compuesto de 5 o 7 personas elegidas proporcionalmente de la lista según las preferencias expresadas.

Los 7 Portadores de Valor han presentado candidaturas: las 5 coordinaciones de área (Fiare, Nord Est, Nord Ovest, Centro y Sur), la coordinación de las personas socias trabajadoras y la coordinación de las socias de referencia. Las personas candidatas son:

Gabriele Bollini (currículum vitae) – área nord est

Francesca Feruglio (currículum vitae) – área nord est

Javier Martínez Contreras (currículum vitae) – área Fiare y coordinación de las socias de referencia.

Caterina Grisanzio (currículum vitae) – área Nord Ovest

Giorgio Vacchiano (currículum vitae) – área Nord Ovest

Maria Francesca Di Tullio* (currículum vitae) – coordinación de las socias de referencia.

Piero d’Argento* (currículum vitae) – coordinación de las socias de referencia y de las personas socias trabajadoras.

Antonio Loffredo (currículum vitae) – área Sur

Martina Pignatti Morano* (currículum vitae) – área Centro y coordinación personas socias trabajadoras.

*Maria Francesca Di Tullio, Piero d’Argento y Martina Pignatti Morano son componentes del actual Comité Ético y se recandidan.

El Comité Ético es un órgano colegiado, independiente, con una función consultiva y propositiva, tal como viene previsto en nuestros estatutos. 

Acompaña y estimula al banco a mantener un elevado nivel de debate y una alta calidad en las reflexiones y acciones, poniendo siempre en el centro los valores de las finanzas éticas, como instrumento de transformación  para la construcción de una economía más justa, inclusiva y respetuosa con el planeta.

El Comité Ético se encuentra en diálogo prevalente con el Consejo de Administración, pero también con la dirección general, los Portadores de Valor y la estructura operativa del banco. 

El Comité Ético no es un órgano de control. Esta función la realiza desde la Junta de Revisión, hasta el Organismo de Vigilancia y por los sistemas de control interno. Además no tiene poder de decisión sobre la estrategia del banco, que se define por parte del Consejo de Administración, elegido por la base social. 

El Comité Ético se compone de 5 a 7 personas (tal y como indican los estatutos) de reconocido perfil ético y moral, que pone a disposición su tiempo y capacidades de manera voluntaria. 

Las elecciones tendrán lugar a partir de una lista única de personas y resultarán elegidas las 5 o 7 personas más votadas. Se deberá garantizar que la mitad de los componentes pertenezca al género menos representado. 

Encuentra las informaciones sobre la composición actual del Comité Ético en este link.

Las personas candidatas se podrán presentar a través de dos modalidades:

propuestas por los portadores de valor

recogiendo 100 firmas de personas u organizaciones socias. El modelo de recogida se podrá solicitar escribiendo a elezioni.be@bancaetica.com

Documento del Cda para la renovación del Comité Ético (contexto, rol, requisitos, cronoprograma) 

Modelo  del curriculum vitae 

Declaración y autodeclaración de las personas candidatas  

Proceso y cronograma detallado del proceso 

El curriculum vitae  y la autodeclaración general deben enviarse a la dirección elezioni.be@bancaetica.com con plazo hasta el 14 de marzo de 2023.

El documento de recogida de firmas deberá enviarse con plazo hasta el 14 de marzo de 2023, a la dirección elezioni.be@bancaetica.com y posteriormente en original conforme a lo enviado por mail, a la sede de Banca Etica (c. a. Ufficio Affari Generali, via Tommaseo, 7 – 35131, Padova) con plazo hasta el 22 de marzo de 2023,  indicando en el correo “Documentación relativa a la candidatura para el Comité Ético”,

Esta página se actualiza periódicamente con toda la información sobre el proceso asambleario. Para cualquier duda escribe a elezioni.be@bancaetica.com.

¡Buena participación!

Se pone en marcha el proyecto Asamblea de impacto cero con el que Banca Etica quiere iniciar su camino hacia la neutralidad climática, partiendo del momento más importante de su vida asociativa: la asamblea de personas socias, que se celebrará en Brescia, Sevilla y online el 20 de mayo de 2023.

El camino incluye tres pasos fundamentales, desarrollado con el apoyo del socio técnico Etifor articulados de la siguiente manera:

1. Medir los impactos climáticos del evento, a través de la metodología de Huella de Carbono que cuantifica las emisiones de gases de efecto invernadero (CO2, CH4, N2O) liberadas a la atmósfera durante todo el evento.

2. Tomar acciones concretas para reducir las emisiones, involucrando a todos los que participarán en el evento. Por esta razón, el Banco se compromete a:  

– Facilitar los desplazamientos en transporte público en Italia, gracias al acuerdo con Trenitalia y con RENFE en España.

– Utilizar, durante el montaje, alimentos vegetales y orgánicos provinientes de una cadena de suministro corta.  

– Dar preferencia a bebidas locales y orgánicas;

– Eliminar cualquier forma de plástico de un solo uso, invitando a los participantes a traer sus propias botellas de agua.

3.Neutralizar las emisiones residuales, apoyando proyectos de reforestación y protección de bosques existentes presentes en la plataforma WOWnature, que permitan generar impactos positivos certificados® FSC. (Más información)