ASAMBLEA DE SOCIOS Y SOCIAS 2025

La Asamblea Ordinaria de Socios y Socias de “Banca Popolare Etica” se convoca con el siguiente orden del día:

1. Comunicaciones de la Presidenta.
2. Presentación del Balance de ejercicio a 31/12/2024: informe del Consejo de Administración sobre la gestión, informe de la Sociedad de Revisión, informe de la Junta de Revisión, comunicación de las operaciones con las partes vinculadas, informe anual del Comité Ético, aprobaciones inherentes y consecuentes; propuesta de reparto de los beneficios, aprobaciones inherentes y consecuentes; presentación del Balance consolidado a 31/12/2024;
3. Informe de sostenibilidad ex D.lgs n. 125 del 06/09/2024 a la Sociedad de Revisión Deloitte & Touche Spa: informe sobre certificación de informes de sostenibilidad ex D.lgs n.125 del 06/09/2024 a la Sociedad de Revisión Deloitte & Touche Spa para el 2024; encargo para la certificación de informes de sostenibilidad ex D.lgs n.125 del 06/09/2024 a  la Sociedad de Revisión Deloitte & Touche Spa para el 2025 y el 2026, aprobaciones inherentes y consecuentes;
4. Aprobación del Documento de Políticas y Prácticas de Remuneración del Grupo, a favor de las personas del Consejo de Administración, de las personas empleadas o colaboradoras que no tengan una relación de trabajo subordinada a la sociedad. 
5. Elección de los miembros del Consejo de Administración 
6. Determinación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración 
7. Elección de los miembros de la Junta de revisión
8. Determinación de la retribución  de los miembros de la Junta de revisión
9. Elección de los componentes del Colegio de Árbitros;
10. Varios y eventuales.

Consulta el Reglamento de la Asamblea de Banca Etica.

Según el art. 26 de los Estatutos de la Sociedad, tienen derecho a participar en la Asamblea y a ejercer el derecho al voto, todas aquellas personas que estén inscritas en el Libro de Socios desde al menos 90 (noventa) días respecto a la primera convocatoria, es decir, hasta el 30 de enero de 2025.

Las personas socias que han procedido al depósito de títulos en otro intermediario autorizado que se haya adherido al sistema de gestión centralizada “Monte Titoli”, podrán participar previa exhibición de la correspondiente comunicación expedida por dicho intermediario.

Las socias y socios que participan a la Asamblea de forma presencial en Bolonia o Madrid están invitadas hacer el registro en https://assemblea.bancaetica.it/ para permitir la organización de procedimientos y espacios,  a partir del 7 de mayo del 2025 (12.00 h) hasta el 15 de mayo del 2025 (13.00 h), mediante este enlace, cargando también las delegaciones y las representaciones. 

Para registrarse es necesario:

– tu número de socio/a NDG; si no lo recuerdas, lo puedes encontrar en el mail o en el SMS que has recibido para esta u otras asambleas (si necesitas ayuda puedes contactarnos. Ves al apartado “contactos útiles”) 

– El DNI o NIF

– La dirección de correo electrónico

– un teléfono móvil

– Las delegaciones o representaciones que quieras cargar.

El registro se concluye con un mail de confirmación.

Recuerda que puedes acceder más veces al portal para completar el proceso de registro, pero te invitamos a prestar la máxima atención a las indicaciones del proceso hasta que se complete. Los registros no finalizados serán cancelados.

Participando en presencia se podrán llevar delegaciones y/o representaciones. 

Según el art. 26 de los Estatutos de la Sociedad no obstante lo dispuesto a continuación, cada persona socia presente físicamente en la Asamblea en nombre propio o como representante de otra entidad, puede ejercer, por sí misma o como delegada,  hasta 10 (diez) votos, además del suyo, además de los casos en los que sea representante legal. 

Para otorgar la delegación y/o representación, tienes a disposición los siguientes modelos, predispuestos por el banco:. 

• Socio/a diverso de persona física – Delegación;
• Socio/a diverso de persona física- Representación;
• Persona física- Delegación y modelo de declaración de padre o tutor de socio/a menor.

Banca Ética se reserva el derecho de rechazar los documentos presentados o pedir la sustitución, cuando no sean conformes o sean incompletos

 La delegación, firmada en original por la persona que delega, tendrá que estar acompañada, bajo pena de invalidación, de la fotocopia de un documento de identidad en vigor del delegante. En el caso de socias que no sean personas físicas, la delegación, firmada por el representante legal de la entidad delegante, tendrá que ir acompañada además de la copia de un documento de identidad en vigor, de la autocertificación de la organización. Se encuentra disponible el modelo de delegación y autocertificación predispuesto por el banco.

Para poder participar online es obligatorio el registro en https://assemblea.bancaetica.it/, posible del 7 de mayo del 2025 (12.00 h) al 15 de mayo 2025 (13.00 h) a traves el sitio https://assemblea.bancaetica.it/, cargando las posibles representaciones.

Una vez completado y confirmado el registro, es posible emitir el voto inmediatamente después del 7 de mayo hasta el momento del cierre de cada votación individual a la que se refiere la votación, según las indicaciones de la Presidenta.

Si después de votar necesitas cambiar tu voto, puedes acceder nuevamente al área reservada para registrarse y votar en https://assemblea.bancaetica.it/.

Quienes se registren, podrán participar en la Asamblea online, siguiendo la transmisión en streaming en el sitio web https://assemblea.bancaetica.it/.

Participando online se podrán tener representaciones y no se podrán tener delegaciones.

Para otorgar la representación, tienes  disposición el siguiente modelo elaborado por el Banco. 

– Socio/a diverso/a de persona física – Representación;

En caso de menores, el modelo es el siguiente:

– Persona física – modelo de declaración de padre o tutor de socio/a menor.

El otorgamiento de la representación, firmada en original por el representante legal, deberá ser acompañada, bajo pena de invalidación, de la fotocopia de un documento de identidad vigente del representante legal. 

La banca se reserva el derecho a rechazar la documentación presentada o solicitar su sustitución, cuando no sea conforme o cuando sea incompleta. 

Para registrarse es necesario:

– tu número de socio/a NDG; si no lo recuerdas, lo puedes encontrar en el mail o en el SMS que has recibido para esta u otras asambleas (si necesitas ayuda puedes contactarnos. Ves al apartado “contactos útiles”) 

– El DNI o el NIF

– La dirección de correo electrónico

– un teléfono móvil

– el módulo para el otorgamiento de la representación.

El registro se concluye con un mail de confirmación.

Recuerda que puedes acceder al portal varias veces para completar el proceso de registro – te invitamos a prestar la máxima atención a las indicaciones del proceso, hasta que sea completada-

Los registros no finalizados serán cancelados.

1. El voto lo debe ejercer directamente el titular que tendrá que rellenar una papeleta por cada titularidad de voto (por ej. persona física socia que es presidenta de una organización y genitora de menor socio; en ese caso la persona tendrá 3 titularidades y 3 papeletas); 
2. el titular, residente en Italia, en España o en otro país, solicita la papeleta para votar escribiendo al correo assembleasoci@bancaetica.com
3. una vez identificado, el titular recibirá la papeleta de voto por correo electrónico;
4.  la papeleta tiene que ser
   1. rellenada, firmada y junto a una copia del DNI;
   2. enviada dentro del 14 de mayo 2025 en un sobre cerrado a las siguentes direcciones: Banca popolare Etica scpa Ufficio Affari Generali, Via Tommaseo, 7 – 35131 Padova – Italia; Banca popolare Etica scpa – sucursal, Calle Santa Maria, 9 – 48005 Bilbao – España

Quienes tengan derecho a voto, pueden hacer preguntas antes de la asamblea sobre los puntos incluidos en el orden del día para consentir ejercer el voto de forma informada y consciente. Las  preguntas  sobre los puntos del orden del día de la asamblea se podrán enviar hasta el lunes 12 de mayo del 2025 a la PEC quesitiassembleari@pec.bancaetica.it Las preguntas realizadas con esta modalidad se considerarán como una intervención oficial. Las respuestas y las preguntas se transcribirán en el acta de la Asamblea. Puedes hacer preguntas al Consejo de Administración exclusivamente sobre los temas del Orden del Día de la Asamblea del 17 de mayo de 2025.

Quienes tengan derecho a voto pueden solicitar intervenir directamente en la asamblea sobre los puntos del orden del día.

Para mayor información sobre la Asamblea, las modalidades de ejercicio de derechos de participación, de voto y de intervención, y sobre las modalidades para hacer preguntas antes de la Asamblea, es posible consultar la página https://www.fiarebancaetica.coop/meeting/asamblea-2025/ o solicitar información a la oficina Affari Generali al correo electrónico assembleasoci@bancaetica.com o al teléfono:

• Número Italia: +39 049 73 99 749
• Número España: +34 663610316 

El representante legal, es aquel que puede legítimamente representar la persona jurídica socia: el código civil prevé, en el art. 2384 en materia de sociedades por acciones – utilizado como modelo para ilustrar diversas situaciones-, que el poder de representación otorgado a los administradores por los estatutos o por acuerdo de designación es general. Es posible no obstante, sobretodo en relación a realidades de tamaño grande y estructuradas, que existan reparticiones de poder internas o bien delegaciones ad hoc, que confieran limitadamente respecto a un acto, el poder de representación: incluso en este caso el efecto de este acto es imputable directamente a la organización.

La representación no se puede otorgar a personas que pertenezcan al Consejo de Administración, a la Junta de Revisión, o al personal trabajador de la sociedad o de sus sociedades controladas, salvo en los casos de representación legal. 

Una persona puede tener la calificación de representante de varias personas jurídicas, socias de Banca Etica, en base al rol conferido o por mandato ad hoc (mandato).

Toda persona que sea tutor de socios incapacitados o de hijos menores de socios puede representarlos en la asamblea sin límite de número. 

La delegación no puede quedar con el nombre del representante en blanco y es siempre posible revocarla incluso pese a pacto en contrario. El representante puede ser sustituido sólo por quien está explícitamente indicado en la delegación (art. 2372 cc)

En particular, la delegación no se puede otorgar a las personas que pertenezcan al Consejo de Administración de la sociedad y de sus controladas, salvo en los casos de representación legal.

Cualquier documentación cargada o presentada en fotocopia debe corresponder a los originales. La estructura operativa responsable de verificar los procedimientos de la asamblea de socios podrá llevar a cabo más investigaciones, ponerse en contacto con los socios y solicitar la documentación original. 

El Estatuto regula la participación en la asamblea en el art. 26. 

El Reglamento de la asamblea regula la participación en la asamblea en los artículos 2,3,4 y 5.

(Actualizado el 1 de abril de 2025)

A partir del 1 de abril empieza el periodo de debate electoral. Consulta las recomendaciones del Consejo de Administración y del Comité Ético para todas las personas candidatas en vista de este periodo tan importante para las personas socias del banco.

Elecciones del Consejo de Administración

El Consejo de Administración estará compuesto por 11 personas de las cuales, 8 pertenecerán a la lista más votada. Consulta más información aquí. 

El actual Consejo de Administración, de acuerdo con la disciplina bancaria del sector en materia de gobierno corporativo y conforme con la normativa interna vigente, ha certificado y validado a las personas candidatas de las dos listas, además de las que se han presentado como candidatos o candidatas individuales.

Recordamos que las listas han estado formadas a partir de un Comité Promotor que se presentó antes del pasado 20 de diciembre. La lista de personas candidatas se formalizó el 15 de marzo.

Las listas están compuestas por 8 nombres, entre ellos el candidato Presidente. Participarán en la confrontación electoral las dos listas siguientes:

Lista Participativa, con Aldo Soldi como candidato a Presidente. El nombre formal de la lista es: “Lista participativa por una Banca Etica inclusiva y dialogante”. Consulta la lista.

Lista Autonoma**, con Alessandro Messina como candidato a Presidente. El nombre formal de la lista es: “Re:start Banca Etica 2025“. Consulta la lista.

*Se define como Participativa una lista que es fruto de un recorrido compartido con los Portadores de Valor (previstos por el artículo 26 bis del Estatuto) de Banca Etica, que participan activamente en su creación. Cada uno de los 7 Portadores de Valor puede decidir si apoya a un Comité Promotor. Una lista para llamarse Participativa debe tener el apoyo de al menos 3 Portadores de Valor. Los Portadores de Valor que apoyan la lista contribuirán a la redacción del programa y propondrán a las personas candidatas para formar parte de la lista definitiva que será presentada al Consejo de Administración.

** Autónoma es una lista que se constituye con un itinerario autónomo que prevé la recogida de al menos 200 firmas de personas socias que residan en al menos dos áreas territoriales diferentes. Se deben recoger al menos 50 firmas por área. El Comité Promotor constituye de forma autónoma la lista definitiva de las personas candidatas, que será presentada al Consejo de Administración.

Puedes encontrar toda la información y los procedimientos en el reglamento asambleario.

Candidatos/as individuales al Consejo de Administración

El actual Consejo de Administración también ha verificado las candidaturas de las personas que se han presentado a través de esta modalidad. Las personas candidatas son las siguientes:

• • Cagnazzo Lucia

• • Camilletti Fabio

• • Fernández Olit Beatriz

• • Giunta Gaetano

• • Trinca Barnaba

Las personas socias podrán votar por una lista y por una persona de las candidatas individuales.

Elecciones Junta de Revisión 

El Consejo de Administración, de conformidad con la disciplina bancaria del sector en materia de gobierno corporativo y  regulado por la normativa interna vigente, ha verificado y validado los perfiles que componen la lista de personas candidatas para la Junta de Revisión que fueron presentadas por la Mesa de Socias de Referencia, oídos el resto de Portadores de Valor.

Lista de la Junta de Revisión:

1. 1. Presidente: Paolo Salvaderi

1. 1. Candidata: Paola LaManna

1. 1. Candidato: Giorgo Lacobone

1. 1. Candidata suplente: Federica Mantini

1. 1. Candidato suplente: Ilario Novella

Elecciones al Colegio de Árbitros

El actual Consejo de Administración, de acuerdo con la disciplina bancaria del sector en materia de gobierno corporativo y conforme con la normativa interna vigente, ha validado a los perfiles que se presentan para el Colegio de Árbitros. La lista ha sido presentada por los referentes de cada área.

Lista para el Colegio de Árbitros:

• • Candidato: Alberto Holch

• • Candidata: Maria Stella Amato

• • Candidato: Miguel Salinas

• • Candidato suplente: Paolo Rigamo

• • Candidata suplente: Tatjana Cinquino

A partir del 1 de abril de 2025 se iniciará oficialmente el período de debate electoral que llevará a Fiare Banca Etica a Madrid para votar (presencial u online) en la Asamblea de personas socias.

Antes del 20 de diciembre de 2024 se presentaron los comités promotores para la constitución de listas electorales para la renovación del Consejo de Administración. Las listas pueden ser participativas o autónomas.

A continuación enumeramos los dos comités promotores que se han presentado, con la correspondiente documentación (art. 16.1 reglamento electoral):

Comité promotor de una lista participativa – Lista Participativa: Por una Banca Etica, inclusiva y dialogante

• Promotor candidato presidente: Aldo Soldi, candidato Presidente (curriculum vitae)
• Promotora dos: Arola Farré Torras, componente no candidata (curriculum vitae)
• Promotor tres: Michele Gramazio: componente no candidato (curriculum vitae)

El Comité Promotor de la Lista P se reunió con todos los Portadores de Valores en las fechas previstas por el Reglamento, para presentar el borrador de programa, iniciar el proceso de construcción de la lista y obtener su apoyo.

De acuerdo con el Reglamento de la Asamblea, para ser definida como participativa, la Lista en formación debe haber recibido el apoyo de al menos tres portadores de valor.

El apoyo a la Lista P ha sido expresado por los siguientes Portadores de Valor:

• Área Centro
•  Área Noreste
• Área Noroeste
• Área Fiare BE
• Área Sur
• Coordinación de organizaciones socias de referencia
• Coordinación de los socios y socias trabajadoras

Lista de personas candidatas propuestas por los Portadores de Valor

Según el reglamento de la asamblea (art. 16.7), los Portadores de Valor han comunicado al Comité Promotor de la lista P los nombres de las personas candidatas que proponen incluir en la lista. Los nombres son identificados por cada Portador de valor según estos criterios:

a. hasta dos personas físicas por cada área territorial.

b. hasta cuatro personas físicas para el conjunto de las Organizaciones Socias de Referencia;

c. hasta dos personas físicas por parte de las personas socias trabajadoras.

• Luciano Modica –  Propuesto por el Área Sur. Actual componente del Consejo de Administración. (curriculum vitae)
• Giuliana Vitiello – Propuesta por el Área Sur. (curriculum vitae)
• Raffaella De Felice – Propuesta por el Área Centro. Actual componente del Consejo de Administración. (curriculum vitae)
• Barnaba Trinca – Propuesta del Área Centro. (curriculum vitae)
• Alessandra Barlini – Propuesta por el Área Noroeste. (curriculum vitae)
• Franco Conti – Propuesto por el Área Noroeste. (curriculum vitae)
• Patrizia Montermini – Propuesta por el Área Noroeste. (curriculum vitae)
• Alberto Puyo – Propuesto por el Área Fiare BE. Actual componente del Consejo de Administración. (curriculum vitae)
• Beatriz Fernández Olit – Propuesta por el Área Fiare BE y por las Socias de Referencia. (curriculum vitae)
• Federica Ielasi – Propuesto por las Socias de Referencia. (curriculum vitae)
• Ilario Novella – Propuesto por las Socias de Referencia. (curriculum vitae)
• Granata Stefano – Propuesto por las Socias de Referencia y actual componente del Consejo de Administación. (curriculum vitae)
• Roberta Conte – Propuesta por el órgano de personas socias trabajadoras.  (curriculum vitae)

El Comité Promotor de la lista Participativa, antes del 1 de marzo, ha seleccionado a las 8 personas que, incluyendo al candidato Presidente, forman la lista definitiva que se presenta al Consejo de Administración para su validación. El candidato a Presidente podría haber incluido en su lista hasta dos personas sin necesidad de que éstas fueran apoyadas por ninguna persona socia del banco (art. 16.11).

Consulta el borrador del programa en castellano>>

Comité promotor de una lista autónoma– Re:start Banca Etica 2025:

• Promotor candidato presidente: Alessandro Messina – candidato Presidente (curriculum vitae)
• Promotora dos: Erika Lombardi – componente no candidata (curriculum vitae)
• Tercer promotor: Andrea Berrini – componente no candidato (curriculum vitae)

Consulta el borrador del programa >>

Las etapas del proceso electoral

– Hasta el 1 de febrero el Comité Promotor de la Lista Participativa interactúa con los Portadores de Valor para obtener su apoyo

– Del 1 al 20 de febrero, el Comité Promotor de la Lista Participativa recoge las candidaturas propuestas por los Portadores de Valor

– Antes del 20 de febrero, el Comité Promotor de la Lista Autónoma recoge las 200 firmas solicitadas.

– Antes del 20 de febrero* ambos Comités Promotores presentan al Consejo de Administración en ejercicio el nombre definitivo de la lista y su programa

– Antes del 1 de marzo, los dos Comités Promotores presentan la lista definitiva de los componentes de cada lista.

– El 15 de marzo los/las candidatas individuales  deben presentar su candidatura.

– Hasta el 1 de marzo ambos comités promotores presentan la lista definitiva de los componentes de cada lista.

– Después del 15 de marzo, la información completa sobre la composición de las listas y la lista de candidatos individuales estará disponible en la página web de Fiare Banca Etica.

*Por un error material, hasta el 27/02/2025 en esta página se indicaba la fecha del 1 de marzo para la presentación de los programas, fecha no conforme al reglamento de asambleas vigente