ASAMBLEA PERSONAS SOCIAS 2022

Querida socia y querido socio,

la Asamblea ordinaria de Banca Ética se celebrará el 14 de mayo en Bologna (Teatro delle Celebrazioni, via Saragozza, 234), Valladolid (Feria de Valladolid, Auditorio 2, Av.da Ramón Pradera, 3) y online transmitida en vivo en el sitio assemblea.bancaetica.it, desde las 10.30.

Descarga aquí la convocatoria oficial.

​​​​​​Orden del día de la Asamblea de los socias y socias del 14 de mayo del 2022

1. Comunicaciones de la Presidenta.
2. Presentación del Balance de ejercicio a 31/12/2021, informe del Consejo de Administración, de la Sociedad de Revisión y del Colegio de Auditores, comunicación de las operaciones con las partes vinculadas, informe anual del Comité Ético, propuesta de reparto de los beneficios, presentación del Balance consolidado a 31/12/2021; aprobaciones inherentes y consecuentes.
3. Aprobación sobre Prima de emisión de las acciones de nueva emisión.
4. Aprobación del Plan de atribución de las Acciones dirigido a los empleados y a los consultores financieros de Banca Popolare Etica s.c.p.a., a los empleados de Etica SGR, a los empleados de Cresud, a los empleados de la Fondazione Finanza Ética y de la Fundación Finanzas Éticas.
5. Aprobación del Documento de Políticas y Prácticas de remuneración del Grupo, a favor de los consejeros de administración, de los empleados o de los colaboradores que no tengan una relación de trabajo subordinado con la sociedad. 
6. Elección del Consejo de Administración y determinación de la retribución de los administradores ex art. 2364 CC.
7. Elección de la Junta de revisión y determinación de su correspondiente retribución
8. Elección del Comité de Arbitraje
9. Varios y eventuale

Ponemos a tu disposición el Reglamento Asambleario de Banca Ética

Tienen derecho a intervenir en la Asamblea y ejercer el derecho de voto quienes están inscritos en el Registro de Personas Socias como mínimo 90 (noventa) días antes de la primera convocatoria (29 de abril de 2022), por lo tanto hasta el 29 de enero de 2022.

Atención: las personas socias que han depositado las acciones en una entidad que forma parte del sistema de gestión centralizado Monte Titoli podrán intervenir únicamente mostrando la correspondiente certificación expedida por la citada entidad.

Las socias y socios podrán participar en la Asamblea de forma presencial en Bolonia, en el Teatro delle Celebrazioni di via Saragozza 234, a las 10.30 horas, y en Valladolid en la Feria de Valladolid, Auditorio 2, Av.da Ramon Pradera, 3 según las normativas previstas.

Para poder participar y votar en presencia te recomendamos hacer el registro en assemblea.bancaetica.it, posible desde el 5 de mayo del 2022 (8.00 h) al 12 de mayo del 2022 (17.00 h), mediante este enlace, cargando también las delegaciones y las representaciones.

Participando en presencia se podrán tener delegaciones y representaciones.

Para otorgar la delegación y/o representación, tienes a disposición el modelo de delegación y autocertificación elaborado por el Banco.

Para registrarte tienes que tener contigo:

– tu número de socio/a (NDG); si no lo recuerdas, puedes encontrarlo en el correo electrónico o SMS que recibirás para esta Asamblea o una Asamblea anterior; si necesitas ayuda, contáctanos;

– tu NIF/DNI;

– tu correo electrónico personal;

– un número de teléfono móvil;

El registro finaliza con la confirmación que recibirás por correo electrónico.

Recuerda que puedes acceder al portal varias veces para completar el trámite de registro, pero te invitamos a estar muy atento/a a las instrucciones del trámite hasta que puedas completarlo. El registro online debe completarse antes de las 17:00 h  del 12 de mayo. Los registros no finalizados serán cancelados.

Para poder participar online es obligatorio el registro en assemblea.bancaetica.it, posible del 5 de mayo del 2022 (8.00 h) al 12 de mayo 2022 (17.00 h), mediante este enlace, cargando las posibles representaciones.

Una vez completado y confirmado el registro, es posible emitir el voto inmediatamente después desde el sitio web assemblea.bancaetica.it hasta el 14 de mayo, día de la asamblea en el momento del cierre de cada votación individual a la que se refiere la votación, según las indicaciones de la Presidenta.

Si después de votar necesitas cambiar su voto, puedes acceder nuevamente al área reservada para registrarse y votar en  assemblea.bancaetica.it

Quienes se registren, podrán participar en la Asamblea online, siguiendo la transmisión en streaming en el sitio web assemblea.bancaetica.it

Participando online se podrán tener representaciones.

Para otorgar la representación, tienes a disposición el modelo de delegación y autocertificación elaborado por el Banco.

Para registrarte y votar tienes que tener contigo:

– tu número de socio/a (NDG); si no lo recuerdas, puedes encontrarlo en el correo electrónico o SMS que recibirás para esta Asamblea o una Asamblea anterior; si necesitas ayuda, contáctanos;

– tu NIF/DNI;

– tu correo electrónico personal;

– un número de teléfono móvil;

El registro finaliza con la confirmación que recibirás por correo electrónico.

Recuerda que puedes acceder al portal varias veces para completar el trámite de registro, pero te invitamos a estar muy atento/a a las instrucciones del trámite hasta que puedas completarlo. El registro online debe completarse antes de las 17:00 h  del 12 de mayo. Los registros no finalizados serán cancelados

Quienes tengan derecho a voto, pueden hacer preguntas antes de la asamblea sobre los puntos incluidos en el orden del día para consentir ejercer el voto de forma informada y consciente. Dado que las votaciones estarán abiertas antes de la fecha de celebración de la asamblea, se aconseja enviar las posibles preguntas asamblearias desde el 18 de abril y antes del 10 de mayo de 2022 a la PEC questitiassembleari@pec.bancaetica.it. Las preguntas realizadas con esta modalidad se considerarán como una intervención oficial. Las respuestas y las preguntas se transcribirán en el acta de la Asamblea. Puedes hacer preguntas al Consejo de Administración sobre los temas de la Agenda de la Asamblea del 14 de mayo de 2022

Quienes tengan derecho a voto pueden solicitar intervenir directamente en la asamblea sobre los puntos del orden del día.

Los votos sobre los puntos del orden del día se contabilizarán de la siguiente manera:

1. a favor/en contra/abstención en cada punto del orden del día excepto en la elección de candidatos individuales por los que se expresa una sola preferencia
2. en particular, para la elección del CDA, la Junta de Revisión y el Comité de Árbitros, debido a que se presenta una sola lista, se considerarán las tres categorías de votación -a favor, en contra y abstenciones- y para cada categoría se considerará la mayoría relativa de los votos emitidos

Se puede solicitar información los días laborales:

– por correo: Affari Generali de Banca Popolare Etica, Via Niccolò Tommaseo, 7 – 35131 Padua

– por teléfono: 

    Italia: +39 049 73 99 749 

    España: +34 672 293 585 o +34 747 857 359

– por correo electrónico: assembleasoci@bancaetica.com

 CALENDARIO DEL PROCESO ELECTORAL

La Asamblea de mayo de 2022 está llamada a elegir al Consejo de Administración, la Junta de Revisión y el Colegio de Árbitros.. En el Reglamento Asambleario encontrarás toda la información detallada relativa al desarrollo de la Asamblea, la elección de los Órganos Sociales y las modalidades de emisión del voto. Descarga el calendario aquí.

ELECCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y OTROS ÓRGANOS SOCIALES

A los efectos de la elaboración de las listas y de la presentación de los candidatos individuales, el Consejo de Administración, tal como exige la normativa, ha actualizado y aprobado el documento sobre la composición cualitativa y cuantitativa óptima del Consejo de Administración y de los demás órganos sociales de Banca Etica, documento fundamental para comprender los requisitos que deben poseer las personas candidatas para ejercer el cargo.

El Consejo de Administración, en cumplimiento de los plazos de la asamblea, resolvió someter a la atención de los accionistas la lista y los candidatos individuales que se votarán el 14 de mayo en la asamblea de accionistas. La lista establecida regularmente es la Lista IPP: inclusiva, participativa, plural; en este enlace, en su lugar, la lista de personas candidatas individuales.

Por lo tanto, el Consejo de Administración estará compuesto por 13 personas, 9 personas de la lista y 4, elegidas proporcionalmente, de las personas candidatas individuales..

Las organizaciones miembros de referencia presentaron una lista a la Junta de Revisión. Para el Colegio de Árbitros, los representantes del Área presentaron una lista de manera conjunta.

El representante legal, es aquel que puede legítimamente representar la persona jurídica socia: el código civil prevé, en el art. 2384 en materia de sociedades por acciones – que usaremos como modelo para ilustrar diversas situaciones-, que el poder de representación otorgado a los administradores por los estatutos o por acuerdo de designación es general. Es posible no obstante, sobretodo en relación a realidades de tamaño grande y estructuradas, que existan reparticiones de poder internas o bien delegaciones ad hoc, que confieran limitadamente respecto a un acto, el poder de representación: incluso en este caso el efecto de este acto es imputable directamente a la organización.

La delegación no puede quedar con el nombre del representante en blanco y es siempre posible revocarla a pesar de cada pacto contrario. El representante puede ser sustituido sólo por quien está explícitamente indicado en la delegación.

Una persona puede ostentar la calificación de representante de un número ilimitado de personas jurídicas, socias de la banca, en base a su condición en la organización o por poder ad hoc (mandato o apoderamiento).

Cualquier persona que sea tutora de personas socias inhábiles o de hijos menores socios, puede representarles en la asamblea sin límite de número

Cualquier documentación cargada o presentada en fotocopia debe corresponder a los originales. La estructura operativa responsable de verificar los procedimientos de la asamblea de socios podrá llevar a cabo más investigaciones, ponerse en contacto con los socios y solicitar la documentación original.

Los Estatutos regulan la participación en la asamblea en el art. 26.

El Reglamento de la asamblea regula la participación en la asamblea en los artículos 2,3,4 y 5.

En particular la representación no puede ser transferida a los/las administradores/as, miembros del comité de revisión, al personal laboral de la sociedad y de sus empresas controladas, excepto en casos de representación legal.

> Socia persona física

1) NDG, número de socia/socio

2) Documento de identidad válido.

> Representación por cuenta de hijo menor socio:

1) NDG, número socia/socio del hijo

2) Copia del certificado de familia o bien de la correspondiente autocertificación en virtud de las disposiciones art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445.

3) Documento de identidad de los padres

> Socia persona jurídica (incluído ente público)

1) NDG, número de socia de la persona jurídica.

2) Autocertificación en virtud de las disposiciones del art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445, que declara la condición de representante legal de la persona jurídica socia.

3) Documento de identidad del representante legal .

> Otorgamiento de la representación legal a terceros:

1) NDG, número de socio titular.

2) Autocertificación en virtud de las disposiciones del art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445, que declara la condición de representante legal, por el poder otorgado al mismo, o en relación al acuerdo del órgano competente que atribuye la representación a terceros.

3)  Modelo de otorgamiento de la representación debidamente cumplimentado, en el caso en que el representante no sea persona socia, con sello y firma original del representante legal.

4) Copia del documento de identidad válido del representante legal.

5) Documento de identidad válido de la persona delegada para participar en la asamblea

Alternativas a la autocertificación:

1) El sujeto delegante deberá presentar la documentación oportuna con la que el Presidente o el órgano colegial correspondiente otorgue la representación (ej. documento con la firma del Presidente y sello de la sociedad, o extracto firmado del libro de actas en el que el órgano colegial encarga a una persona física o jurídica, distinta del representante legal a participar en la asamblea)

2) Documentación que acredite el encargo y que puede otorgar la representación y a quien puede ser otorgado (extracto de los estatutos)

3) Inscripción registral de la que resulte la designación del representante legal a cargo (en el caso de sociedad inscrita) o bien certificado firmado de la acta de designación del representante legal a cargo (si está fechado sirve incluso una declaración de confirmación del encargo o bien una acta del Consejo de Administración, u otro órgano competente con el que se designa al Presidente a participar en la asamblea)

4) Documento de identidad de la persona encargada de participar en la asamblea.