ASAMBLEA EXTRAORDINARIA I ORDINARIA DE SOCIOS Y SOCIAS 2024

La reunión extraordinaria y ordinaria de Banca Etica se celebrará en primera convocatoria el 27 de septiembre de 2024 a las 9.30 horas, en la sucursal de Banca Etica de Turín en via Saluzzo 29, y en segunda convocatoria el 28 de septiembre en Turín en el Teatro Grande Valdocco en via Sassari. 28b – 10152 y online en directo en el sitio web editore.bancaetica.it a partir de las 10:00 horas.

La Asamblea se convoca con el siguiente orden del día:

1) Comunicaciones de la Presidenta

PARTE EXTRAORDINARIA

2) Modificación de los Estatutos de Banca Popolare Etica scpa artículos 25 bis – Competencias de la Asamblea, Art. 26 bis – Reglamento de Asamblea y Art. 31 – Composición,
nombramientos y cargos

Nota a la modificación de los Estatutos: la modificación estatutaria propuesta está sujeta a evaluación por parte de la Autoridad de Control de conformidad con el art. 56 del Texto Refundido de la Ley
Bancaria. El Consejo ha iniciado el proceso de verificación. Teniendo en cuenta los tiempos definidos por las Instrucciones de Supervisión para la emisión de la citada disposición, se dará información
adecuada a los socios y socias a la mayor brevedad posible y en todo caso en sede asamblearia.

PARTE ORDINARIA

3) Modificación de los artículos 4, 5, 6, 10, 12, 14, 16, 21, 22 y 27 del Reglamento de la
Asamblea de Banca Etica

4) Aprobación del nombramiento del nuevo componente del Comité Ético de Banca Ética

5) Información sobre la composición cualitativa y cuantitativa del Consejo de Administración, Junta de Revisión, Comité Ético, Comité de Arbitraje.

6) Información sobre directrices del nuevo Plan estratégico del periodo 2025-2028

7) Varios y eventuales

Consulta el Reglamento de la Asamblea de Banca Etica. Los documentos asamblearios están disponibles en la sección Documentos para las personas socias en la web.

Según el art. 26 de los Estatutos de la Sociedad, tienen derecho a intervenir en la Asamblea y ejercer el derecho de voto quienes están inscritos en el Registro de Personas Socias como mínimo 90 (noventa) días antes de la primera convocatoria, por lo tanto hasta el 29 de junio de 2024.

Las personas socias que han procedido al depósito de títulos a través de  otro intermediario autorizado que se haya adherido al sistema de gestión centralizada “Monte Titoli”,  podrán intervenir únicamente mostrando la correspondiente comunicación expedida por dicho intermediario.

Las socias y socios podrán participar en la Asamblea de forma presencial en Turín en el Teatro Grande Valdocco via Sassari 28b – 10152 según las normativas previstas.

Para poder participar y votar en presencia te recomendamos hacer el registro en assemblea.bancaetica.it desde el 19 de septiembre de 2024 (8:30 horas) al 26 de septiembre de 2024 (17:30 horas), cargando también las delegaciones y las representaciones. 

Participando en presencia se podrán tener delegaciones y representaciones. 

Para otorgar la delegación y/o representación, tienes a disposición el modelo de delegación y autocertificación elaborado por el Banco. 

Para registrarte tienes que tener contigo:

– tu número de socio/a (NDG); si no lo recuerdas, puedes encontrarlo en el correo electrónico o SMS que recibirás para esta Asamblea o de alguna Asamblea anterior; si necesitas ayuda, contáctanos;

– tu NIF/DNI;

– tu correo electrónico personal;

– un número de teléfono móvil.

El registro finaliza con la confirmación que recibirás por correo electrónico.

Recuerda que puedes acceder al portal varias veces para completar el trámite de registro, pero te invitamos a estar muy atento/a a las instrucciones del trámite hasta que puedas completarlo. El registro online debe completarse antes de las 17:30 h del 26 de septiembre. Los registros no finalizados serán cancelados.

Para poder participar online es obligatorio el registro en https://assemblea.bancaetica.it/, desde el 19 de septiembre de 2024 (8:30 horas) al 26 de septiembre de 2024 (17:30 horas), cargando las posibles representaciones.

Una vez completado y confirmado el registro, es posible emitir el voto inmediatamente después, desde el sitio web https://assemblea.bancaetica.it/ hasta el momento del cierre de cada votación individual a la que se refiere la votación, según las indicaciones de la Presidenta.

Si después de votar necesitas cambiar tu voto, puedes acceder nuevamente al área reservada para registrarse y votar en https://assemblea.bancaetica.it/.

Quienes se registren, podrán participar en la Asamblea online, siguiendo la transmisión en streaming en el sitio web https://assemblea.bancaetica.it/.

Participando online se podrán tener representaciones y no se podrán tener delegaciones.

Para otorgar la representación, tienes a disposición el modelo de delegación y autocertificación elaborado por el Banco. 

 Para registrarte y votar tienes que tener contigo:

– tu número de socio/a (NDG); si no lo recuerdas, puedes encontrarlo en el correo electrónico o SMS que recibirás para esta Asamblea o de alguna Asamblea anterior; si necesitas ayuda, contáctanos;

– tu NIF/DNI;

– tu correo electrónico personal;

– un número de teléfono móvil.

El registro finaliza con la confirmación que recibirás por correo electrónico.

Recuerda que puedes acceder al portal varias veces para completar el trámite de registro, pero te invitamos a estar muy atento/a a las instrucciones del trámite hasta que puedas completarlo. El registro online debe completarse antes del 26 de septiembre de 2024 (17:30 horas). Los registros no finalizados serán cancelados.

Quienes tengan derecho a voto, pueden hacer preguntas antes de la asamblea sobre los puntos incluidos en el orden del día para consentir ejercer el voto de forma informada y consciente. Dado que las votaciones estarán abiertas antes de la fecha de celebración de la asamblea, se aconseja enviar las posibles preguntas asamblearias con plazo hasta el 24 de septiembre del 2024 a la PEC quesitiassembleari@pec.bancaetica.it. Las preguntas realizadas con esta modalidad se considerarán como una intervención oficial. Las respuestas y las preguntas se transcribirán en el acta de la Asamblea. Puedes hacer preguntas al Consejo de Administración sobre los temas de la Agenda de la Asamblea del 28 de septiembre de 2024.

Quienes tengan derecho a voto pueden solicitar intervenir directamente en la asamblea sobre los puntos del orden del día.

Se puede solicitar información los días laborales:

– por correo: Affari Generali de Banca Popolare Etica, Via Niccolò Tommaseo, 7 – 35131 Padua

– por teléfono: 

    Italia: +39 049 73 99 749 

    España: +34 672 293 585 

– por correo electrónico: assembleasoci@bancaetica.com

El representante legal, es aquel que puede legítimamente representar la persona jurídica socia: el código civil prevé, en el art. 2384 en materia de sociedades por acciones – utilizado como modelo para ilustrar diversas situaciones-, que el poder de representación otorgado a los administradores por los estatutos o por acuerdo de designación es general. Es posible no obstante, sobretodo en relación a realidades de tamaño grande y estructuradas, que existan reparticiones de poder internas o bien delegaciones ad hoc, que confieran limitadamente respecto a un acto, el poder de representación: incluso en este caso el efecto de este acto es imputable directamente a la organización.

La delegación no puede quedar con el nombre del representante en blanco y es siempre posible revocarla a pesar de cada pacto contrario. El representante puede ser sustituido sólo por quien está explícitamente indicado en la delegación  (art.2372 cc)..

Una persona puede ostentar la calificación de representante de un número ilimitado de personas jurídicas, socias de la banca, en base a su condición en la organización o por poder ad hoc (mandato o apoderamiento).

Cualquier persona que sea tutora de personas socias inhábiles o de hijos menores socios, puede representarles en la asamblea sin límite de número.

Cualquier documentación cargada o presentada en fotocopia debe corresponder a los originales. La estructura operativa responsable de verificar los procedimientos de la asamblea de socios podrá llevar a cabo más investigaciones, ponerse en contacto con los socios y solicitar la documentación original. 

Los Estatutos regulan la participación en la asamblea en el art. 26. 

El Reglamento de la asamblea regula la participación en la asamblea en los artículos 2,3,4 y 5. 

En particular la representación no puede ser transferida a los/las administradores/as, miembros del comité de revisión, al personal laboral de la sociedad y de sus empresas controladas, excepto en casos de representación legal.