ASAMBLEA PERSONAS SOCIAS 2018

La Asamblea se convoca para acordar el siguiente orden del día:

1) Comunicaciones del Presidente;
2) Aprobación del Balance de ejercicio individual a 31/12/2017, informe del Consejo de Administración, de la Sociedad de revisión y del Colegio de Auditores: acuerdos  inherentes y consecuentes;
3) Presentación del Balance consolidado 31/12/2017;
4) Informe del Comité Ético;
5) Comunicación sobre las operaciones con las partes vinculadas;
6) Aprobación de los criterios de destino del beneficio de ejercicio;
7) Acuerdo sobre el Documento de Políticas y prácticas de remuneración del Grupo, a favor de los consejeros de administración, de los dependientes o de los colaboradores que no tengan una relación de trabajo subordinado con la sociedad;
8) Acuerdo del “Piano di attribuzione di Azioni rivolto ai dipendenti e ai consulenti finanziari abilitati all’Offerta fuori sede di Banca Popolare Etica s.c.p.a., ai dipendenti di Etica SGR e ai dipendenti della Fondazione Finanza Etica per l’anno 2017”; (n.d.t. Plan de atribución de Acciones dirigido a los dependientes y a los consultores financieros autorizados a la Oferta fuera de la sede de Banca Popolare Etica s.c.p.a., a los dependientes de Etica SGR y a los dependientes de la Fondazione Finanza Etica para el año 2017);
9) Aprobación de la revisión del Reglamento de Asamblea;
10) Aprobación de la revisión del Reglamento del Comité Ético;
11) Aprobación de la revisión del Reglamento de la Coordinación de las Organizaciones Socias de Referencia;
12) Varios y eventuales.

La citación oficial, es uno de los documentos adjuntos para descargar

Según el art. 26 del Estatuto de la Sociedad, tienen derecho a participar en la Asamblea y a ejercer el derecho al voto, sòlo quienes lleven inscritos en el Libro de Socios por lo menos 90 (noventa) días respecto a la primera convocatoria, o bien desde el 27 de enero de 2018.

Las personas socias podrán participar en la Asamblea presencialmente, on line y por delegación.

PARTECIPACION PRESENCIAL
La persona físicamente presente en la asamblea del 12 de mayo en Granada participa en su nombre, en representación de otras personas socias o menores de edad, o en nombre de aquellos que han dado su delegación.
Para evitar colas y facilitar el trabajo es preferible realizar el preregistro clicando en el link de la home desde el 20 de abril al 4 de mayo. En este caso, sólo será necesario llevar el cupón emitido por la plataforma y el documento de identidad.
El registro será igualmente posible en la entrada de la Asamblea. En este caso también sirve el cupón con código de barras enviado con el BancanotE.
Advertencia: la persona socia que haya hecho el preregistro para su participación presencial no podrá cambiar de modalidad y participar a distancia.

PARTECIPACION ONLINE
La persona (socia persona física o representante legal) que no pueda asistir el 12 de mayo en Granada, podrá conectarse a la plataforma desde un ordenador conectado a Internet o un teléfono smartphone. Para ejercer su derecho al voto, necesariamente deberá realizar el pre-registro a través del link de la home desde el 20 de abril al 4 de mayo.
El voto online se abre el 10 de mayo a las 8:00 h y se cierra el 12 de mayo segun instrucciones del Presidente.
Advertencia: la persona socia que ha realizado el preregistro para la votación on line, podrá cambiar de modalidad de voto y hacerlo presencialmente, pero quedando sin efecto todo lo realizado on-line anteriormente, desde el momento en que se registre presencialmente el 12 de mayo de nuevo en la Asamblea. El participante online no puede recibir delegación por parte de ninguna persona.

PARTECIPACION MEDIANTE DELEGACION Y REPRESENTACION
En virtud del artículo 3.4 Reglamento de la Junta General de Accionistas, la delegación hecha por escrito no se puede conferir con el nombre del representante en blanco y el representado sólo podrá ser reemplazado por una persona mencionada específicamente en la misma autorización (Art. 2372 Código Civil). La delegación deberá ser firmada por el delegante y acompañada de una fotocopia del documento de identidad.
La forma de auto-certificación y la delegación se encuentra en los documentos adjuntos.
Atención: Los directores, alcaldes, empleados y banqueros del Banco o del Grupo Bancario no pueden ser delegados y solo pueden representar a las compañías de las que son presidentes. (artículo 2372, cuarto párrafo del código civil).

Es muy recomendable el preregistro para aquellos que participen presencialmente y es obligatorio para aquellos que lo hagan a distancia.

¿Cuándo?
El preregistro estará activo desde el 20 de abril de 2018 (8:00h) al 4 de mayo de 2018 (17:00h).

¿Cómo?
Al hacer clic en el botón en la página inicial después de indicar:
– su número de tarjeta CAG;
– el nif;
– tu e-mail;
– un teléfono móvil.

El registro previo termina mediante el envío vía mail de un certificado. Si asiste a la Asamblea en Lamezia Terme o Granada, llévela con tigo junta con un documento de identidad. Si existen errores o alguna deficiencia, se contactará a la persona socia para llevar a cabo una rápida subsanación. Atención: es posible acceder al portal varias veces para completar el procedimiento de pre registro pero, una vez confirmado, no se pueden hacer más cambios.

A continuación señalamos un pequeño resumen de los documentos necesarios para participar:

PERSONA FÍSICA SOCIA

En nombre propio
1) Cupón con código de barras impreso en documento enviado junto al BancanotE.
2) Documento de identidad válido (copia para el preregistro, original para la aceptación).

Delegación por cuenta de persona socia mayor de edad:
1) Cupón con código de barras del delegante impreso en documento enviado con el BancanotE con modelo de delegación (descargable aquí) con firma del socio delegante y acompañado del documento de identidad válido de este último

Representación por cuenta de hijo menor socio:
1) Cupón con código de barras del hijo menor impreso en documento enviado junto al BancanotE.
2) Copia del certificado de familia o bien de la correspondiente autocertificación (descargable aquí) en virtud de las disposiciones art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445.
3) Documento de identidad de los progenitores (copia para el preregistro, original para la aceptación)

SOCIA PERSONA JURÍDICA (incluído ente público)

Legal representante:
1) Cupón con código de barras impreso enviado con el BancanotE de la persona jurídica.
2) Autocertificación (decargable en los documentos adjuntos) en virtud de las disposiciones del art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445, que declara la condición de representante legal de la persona jurídica socia.
3) Documento de identidad del legal representante (copia para preregistro, original para la aceptación).

Delegación de persona jurídica a persona fisica o jurídica socia:
1) Cupón con código de barras impreso en documento enviado junto al BancanotE relativo al sujeto delegante.
2) Autocertificación (descargable en los documentos adjuntos) en virtud de las disposiciones del art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445, que declara la condición de representante legal de la persona jurídica socia.
3) Módulo de delegación debidamente cumplimentado (descargable en los documentos adjuntos), en el caso que el delegado sea a la vez persona socia del banco, con sello y firma del representante legal delegante.
4) Copia del documento de identidad vigente del representante legal.
5) Documento de identidad válido de la persona delegada para participar en la asamblea (copia para el preregistro, original para la aceptación).

Otorgamiento de la representación legal a terceros:
1) Cupón con código de barras impreso en documento enviado junto al BancanotE del sujeto delegante.
2) Autocertificacion (descargable en documentos adjuntos)en virtud de las disposiciones del art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445, que declara la condición de representante legal, por el poder otorgado al mismo, o en relación al acuerdo del órgano competente que atribuye la representación a terceros.
3)  Modelo de otorgamiento de la representación debidamente cumplimentado (descargable en documentos adjuntos), en el caso en que el representante no sea persona socia, con sello y firma original del legal representante.
4) Copia del documento de identidad válido del representante legal.
5) Documento de identidad válido de la persona delegada para participar en la asamblea (copia para el preregistro, original para la aceptación)

Alternativas a la autocertificación:
1) El sujeto delegante deberá presentar la documentación oportuna con la que el Presidente o el órgano colegial correspondiente otorgue la representación (ej. documento con la firma del Presidente y sello de la sociedad, o extracto firmado del libro de actas en el que el órgano colegial encarga a una persona física o jurídica, distinta del representante legal a participar en la asamblea)
2) Documentación que acredite el encargo y que puede otorgar la representación y a quien puede ser otorgado (extracto de los estatutos)
3) Inscripción registral de la que resulte la designación del representante legal a cargo (en el caso de sociedad inscrita) o bien certificado firmado de la acta de designación del representante legal a cargo (si está fechado sirve incluso una declaración de confirmación del encargo o bien una acta del Consejo de Administración, u otro órgano competente con el que se designa al Presidente a participar en la asamblea)
4) Documento de identidad de la persona encargada a participar en la asamblea (copia para el preregistro, original a la aceptación).

Del 12 de abril al 5 de mayo las personas socias del banco pueden dirigir al Consejo de Administración preguntas que se refieran exclusivamente a puntos el Orden del Día de la Asamblea de 12 de mayo del 2018.

Las preguntas se dirigirán a la dirección de correo certificada: quesitiassembleari@pec.bancaetica.it

Se trata de una nueva y ulterior oportunidad de participación promovida por el Consejo de Administración, diferente a las posibilidades de reflexión y diálogo ya propuestas en el espacio Forum.

Las respuestas a la preguntas se enviarán por escrito antes de la asamblea, o bien se darán oralmente en el curso de la misma. Las respuestas dadas por escrito serán publicadas en esta plataforma antes del 12 de mayo para conocimiento de todas las personas socias.

Todas las preguntas y respuestas serán reflejadas en el acta del Asamblea

Por este motivo, la pregunta enviada vía mail podrá ser considerada como una intervención oficial y será un instrumento útil para las socias y socios que no puedan participar presencialmente, y que expresarán su voto on line.

Este año la asamblea de las socias y socios de Banca Etica, programada para el 12 de mayo en Lamezia Terme y en Granada, se enriquece de momentos de convivencia, reflexión, e intercambio, en los que todas las personas socias y todas aquellas interesadas pueden participar. El hilo conductor de la asamblea de este año será el tema de la inmigración. Las mismas sedes se han escogido en cuanto son lugares de referencia en la acogida y experimentación de políticas de inclusión.

Explicamos al detalle el rico calendario de eventos programados en Granada:

11 mayo a las 20 h., bienvenida a las socias y socios en el patio del “Carmen de la Victoria”, con un aperitivo y acompañamiento musical ofrecido por las socias del GIT de Andalucía Oriental:

12 mayo Asamblea y en paralelo feria de organizaciones del territorio que trabajan en temas de inmigración, desde las 17.00 a las 19.30. Mesa redonda y debate con organizaciones socias y clientes que se trabajan en temas de inmigracion, con la participación de Ana Fassano, vicepresidenta de Banca ETica.

22.00 – 23.30 – Visita nocturna a la “Alhambra”**.

** El coste de la visita es de 10 euros por persona y es necesaria la reserva previa con un mail a llopez@fiarebancaetica.coop.

La Asamblea se celebrará en el Auditorio Falla del Palacio de Congresos de Granada, ubicado en el Paseo del Violón s/n.  El Palacio se encuentra a menos de 10 minutos caminando desde el centro de Granada, como podéis ver aqui.

El Aeropuerto Federico García Lorca de Granada está conectado con 3 vuelos diarios de Barcelona y 6 de Madrid, además de con otras ciudades. El aeropuerto está ubicado a 15 km del centro de la ciudad, con líneas de autobús que conectan el aeropuerto con el centro de la ciudad, con salidas en unos 30 minutos después de la llegada de cada vuelo.

También es posible llegar a Granada desde el aeropuerto Pablo Picasso de Málaga, que se encuentra a 130 km de Granada, y del que salen autobuses hasta la ciudad, con un trayecto de algo más de 1 hora.

Tenéis toda la información en este link: https://www.pcgr.org/el-palacio/ubicacion/

Toda la información puede ser solicitada:

por correo: Area Fiare, C/Santa María 9 – 48005 Bilbao
por telefono: 935 210 276 (en los días hábiles, de las 8.30 a las 18.00)
por email: assembleasoci@bancaetica.com

El representante legal, es aquel que puede legítimamente representar la persona jurídica socia: el código civil prevé, en el art. 2384 en materia de sociedades por acciones – que usaremos como modelo para ilustrar diversas situaciones-, que el poder de representación otorgado a los administradores por los estatutos o por acuerdo de designación es general. Es posible no obstante, sobretodo en relación a realidades de tamaño grande y estructuradas, que existan reparticiones de poder internas o bien delegaciones ad hoc, que confieran limitadamente respecto a un acto, el poder de representación: incluso en este caso el efecto de este acto es imputable directamente a la organización.

Una persona puede ostentar la calificación de representante de un número ilimitado de personas jurídicas, socias de la banca, en base a su condición en la organización o por poder ad hoc (mandato o apoderamiento).

Cualquier persona que sea tutora de personas socias inhábiles o de hijos menores socios, puede representarles en la asamblea sin límite de número

Los Estatutos regulan la participación en la asamblea en el art. 26.
El pdf de los estatutos es descargable clicando aqui

El Reglamento de la asamblea en los artículos 2,3,4 y 5
El pdf del Reglamento Asambleario es descargable clicando aqui

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