ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE PERSONES SÒCIES 2024
Ves a la línia temporal amb els continguts de l'AssembleaBenvolguda persona sòcia,
L’Assemblea Extraordinària i Ordinària de Banca Etica se celebrarà en primera convocatòria el dia 27 de setembre de 2024 a les 09.30 hores a Torí, en la Sucursal de Banca Etica en via Saluzzo 29, i en segona convocatòria el dia 28 de setembre de 2024 a les 10 hores a Torí, en Teatre Valdocco en Via Sàsser 28b, 10152, i en línia transmesa en streaming en el lloc web assemblea.bancaetica.it des de les 10 hores.
Temes de l'Assemblea
- Modificacions dels Estatuts sobre la reducció del número dels membres del Consell d’Administració : Art. 31 – Composició, nomenaments i càrrecs més adaptacions normatives: Art.25 bis – Competències de l’Assemblea, Art. 26 bis – Reglament d’Assemblea
- Modificació del Reglament d’Assemblea per a adequar-lo a les modificacions dels Estatuts (punt 1)
- Informativa sobre directrius del nou Pla estratègic 2025-2028
- Nomenament del Sr. Giorgio Vacchiano com a component del Comitè Ètic de Banca Etica
Consulta el Reglament de l’Assemblea de Banca Etica.
Qui té dret a votar
Segons l’art. 26 dels Estatuts de la Societat, tenen dret a intervenir en l’Assemblea i exercir el dret de vot els qui estan inscrits en el Registre de Persones Sòcies com a mínim 90 (noranta) dies abans de la primera convocatòria, per tant, fins al 29 de juny de 2024.
Les persones sòcies que han procedit al dipòsit de títols a través d’un altre intermediari autoritzat que s’hagi adherit al sistema de gestió centralitzada “Mont Titoli“, podran intervenir únicament mostrant la corresponent comunicació expedida per aquest intermediari.
Participació i vot en presència
Les sòcies i socis podran participar en l’Assemblea de manera presencial a Torí en el Teatre Gran Valdocco via Sàsser 28b – 10152 segons les normatives previstes.
Per a poder participar i votar en presència et recomanem fer el registre en assemblea.bancaetica.it des del 19 de setembre de 2024 (8.30 hores) al 26 de setembre de 2024 (17.30 hores), carregant també les delegacions i les representacions.
Participant en presència es podran tenir delegacions i representacions.
Per a atorgar la delegació i/o representació, tens a disposició el model de delegació i autocertificació elaborat pel Banc.
Per a registrar-te has de tenir amb tu:
– el teu número de soci/sòcia (NDG); si no ho recordes, pots trobar-ho en el correu electrònic o SMS que rebràs per a aquesta Assemblea o d’alguna Assemblea anterior; si necessites ajuda, contacta amb nosaltres;
– el teu NIF/DNI;
– el teu correu electrònic personal;
– un número de telèfon mòbil.
El registre finalitza amb la confirmació que rebràs per correu electrònic.
Recorda que pots accedir al portal diverses vegades per a completar el tràmit de registre, però et convidem a estar molt atent/a a les instruccions del tràmit fins que puguis completar-lo. El registre en línia ha de completar-se abans de les 17.30 h del 26 de setembre. Els registres no finalitzats seran cancel·lats.
Participació i vot online
Per a poder participar online és obligatori el registre en https://assemblea.bancaetica.it/, des del 19 de setembre de 2024 (8.30 hores) al 26 de setembre de 2024 (17.30 hores), carregant les possibles representacions.
Una vegada completat i confirmat el registre, és possible emetre el vot immediatament després, des del lloc web https://assemblea.bancaetica.it/ fins al moment del tancament de cada votació individual a la qual es refereix la votació, segons les indicacions de la Presidenta.
Si després de votar necessites canviar el teu vot, pots accedir novament a l’àrea reservada per a registrar-se i votar en https://assemblea.bancaetica.it/.
Els qui es registrin, podran participar en l’Assemblea en línia, seguint la transmissió en streaming en el lloc web https://assemblea.bancaetica.it/.
Participant en línia es podran tenir representacions i no es podran tenir delegacions.
Per a atorgar la representació, tens a disposició el model de delegació i autocertificació elaborat pel Banc.
Per a registrar-te i votar has de tenir amb tu:
– el teu número de soci/a (NDG); si no ho recordes, pots trobar-ho en el correu electrònic o SMS que rebràs per a aquesta Assemblea o d’alguna Assemblea anterior; si necessites ajuda, contacta’ns;
– el teu NIF/DNI;
– el teu correu electrònic personal;
– un número de telèfon mòbil.
El registre finalitza amb la confirmació que rebràs per correu electrònic.
Recorda que pots accedir al portal diverses vegades per a completar el tràmit de registre, però et convidem a estar molt atent/a a les instruccions del tràmit fins que puguis completar-lo. El registre en línia ha de completar-se abans del 26 de setembre de 2024 (17.30 hores). Els registres no finalitzats seran cancel·lats.
Qüestions assambleàries
Els qui tinguin dret a vot, poden fer preguntes abans de l’assemblea sobre els punts inclosos en l’ordre del dia per a consentir exercir el vot de forma informada i conscient. Atès que les votacions estaran obertes abans de la data de celebració de l’assemblea, s’aconsella enviar les possibles preguntes assembleàries amb termini fins al 24 de setembre del 2024 a la PAC quesitiassembleari@pec.bancaetica.it. Les preguntes realitzades amb aquesta modalitat es consideraran com una intervenció oficial. Les respostes i les preguntes es transcriuran en l’acta de l’Assemblea. Pots fer preguntes al Consell d’Administració sobre els temes de l’Agenda de l’Assemblea del 28 de setembre de 2024.
Intervencions a l'Assemblea
Els qui tinguin dret a vot poden sol·licitar intervenir directament en l’assemblea sobre els punts de l’ordre del dia.
Contactes útils
Es pot sol·licitar informació els dies laborals:
– per correu: Affari Generali de Banca Popolare Etica, Via Niccolò Tommaseo, 7 – 35131 Pàdua
– per telèfon:
Itàlia: +39 049 73 99 749
Espanya: +34 672 293 585
– per correu electrònic: assembleasoci@bancaetica.com
Informació legal
El representant legal, és aquell que pot legítimament representar la persona jurídica sòcia: el codi civil preveu, en l’art. 2384 en matèria de societats per accions – utilitzat com a model per a il·lustrar diverses situacions-, que el poder de representació atorgat als administradors pels estatuts o per acord de designació és general. És possible no obstant això, sobretot en relació a realitats de grandària gran i estructurades, que existeixin reparticions de poder internes o bé delegacions ad hoc, que confereixin limitadament respecte a un acte, el poder de representació: fins i tot en aquest cas l’efecte d’aquest acte és imputable directament a l’organització.
La delegació no pot quedar amb el nom del representant en blanc i és sempre possible revocar-la malgrat cada pacte contrari. El representant pot ser substituït només per qui està explícitament indicat en la delegació (art.2372 cc)..
Una persona pot ostentar la qualificació de representant d’un nombre il·limitat de persones jurídiques, sòcies de la banca, sobre la base de la seva condició en l’organització o per poder ad hoc (mandat o apoderament).
Qualsevol persona que sigui tutora de persones sòcies inhàbils o de fills menors socis, pot representar-los en l’assemblea sense límit de número.
Qualsevol documentació carregada o presentada en fotocòpia ha de correspondre als originals. L’estructura operativa responsable de verificar els procediments de l’assemblea de socis podrà dur a terme més recerques, posar-se en contacte amb els socis i sol·licitar la documentació original.
Els Estatuts regulen la participació en l’assemblea en l’art. 26.
El Reglament de l’assemblea regula la participació en l’assemblea en els articles 2,3,4 i 5.
En particular la representació no pot ser transferida als/les administradors/as, membres del comitè de revisió, al personal laboral de la societat i de les seves empreses controlades, excepte en casos de representació legal.