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ASAMBLEA PERSONAS SOCIAS 2021

22/05/2021 - Finalizado

Querida socia y querido socio, Este año la Asamblea del banco se celebrará, en segunda convocatoria, el 22 de mayo únicamente online.

El Consejo de Administración ha optado por esta modalidad de celebración de la Asamblea teniendo en cuenta la emergencia relacionada con la epidemia de Covid-19, con el objetivo de proteger al máximo a las socias, socios y los otros sujetos involucrados, tal como viene recogido en  el art. 106, párrafo 2, del Decreto Ley del 17 de marzo de 2020 n.º 18 (según legislación italiana). El Consejo de Administración ha decidido valorizar los instrumentos ya previstos en el Estatuto para permitir a quien tiene derecho al voto y quiere participar en la Asamblea que lo haga desde casa.

El sistema de votación online es una modalidad que el banco ya ha adoptado hace unos años y miles de personas socias ya han utilizado esta herramienta. Descarga aquí la convocatoria oficial.

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Lea los resultados haciendo clic aquí, y obtenga más información con el informe en el blog y el social wall

Pronto el informe completo estará en línea.

Orden del Día y documentos relacionados

Orden del día de la Asamblea de los socias y socias del 22 de mayo del 2021

1) Comunicaciones de la Presidenta.
2) Presentación del Balance de ejercicio a 31/12/2020, informe del Consejo de Administración, de la Sociedad de Revisión y del Colegio de Auditores, comunicación de las operaciones con las partes vinculadas, informe anual del Comité Ético, propuesta de reparto de los beneficios, presentación del Balance consolidado a 31/12/2020; aprobaciones inherentes y consecuentes.
3) Aprobación del Plan de atribución de las Acciones dirigido a los empleados y a los consultores financieros de Banca Popolare Etica s.c.p.a., a los empleados de Etica SGR, a los empleados de Cresud, a los empleados de la Fondazione Finanza Etica y de la Fundación Finanzas Éticas.
4) Aprobación del Documento de Políticas y Prácticas de remuneración del Grupo, a favor de los consejeros de administración, de los empleados o de los colaboradores que no tengan una relación de trabajo subordinado con la sociedad.
5) Presentación del Plan estratégico 2021-2024 del Grupo Banca Etica.
6) Varias y eventuales.

Ponemos a tu disposición el Reglamento Asambleario de Banca Etica (descargar aquí).

Tal y como se indica en la convocatoria oficial, el CdA, una vez evaluadas las normas y disposiciones sanitarias, inaugura la Asamblea el 22 de mayo de 2021 con la presencia de 100 socios tras la inscripción online. Cita en la Multisala Pio X en via Bonporti, 22 en Padua, a partir de las 8.30 horas. La entrada, sujeta al protocolo COVID.19, sólo se permitirá a las personas con una máscara y una temperatura corporal inferior a 37,5 ° C. Los miembros que participen de forma presencial no podrán votar en línea.a.

Quién tiene derecho a votar

Tienen derecho a intervenir en la Asamblea y ejercer el derecho de voto quienes están inscritos en el Registro de Personas Socias como mínimo 90 (noventa) días antes de la primera convocatoria (29 de abril de 2021), por lo tanto hasta el 30 de enero de 2021.

Atención: las personas socias que han depositado las acciones en una entidad que forma parte del sistema de gestión centralizado Monte Titoli podrán intervenir únicamente mostrando la correspondiente certificación expedida por la citada entidad.

Cómo participar

Las socias y los socios podrán participar en la Asamblea únicamente mediante el voto online (método sugerido) o el voto por correo (método residual).
En esta asamblea celebrada online no se admite el ejercicio de delegaciones.

VOTO ONLINE (altamente aconsejado)
La persona socia que desea participar en la Asamblea y votar online, por cuenta propia o mediante representación, debe registrarse e identificarse en este enlace del 13 de mayo de 2021 (12:00 horas) al 20 de mayo de 2021 (24:00 horas). Aquí el modelo de autocertificación para la concesión de la representación

Una vez identificada la persona socia titular del derecho de voto podrá  votar ya a partir del 13 de mayo (12:00 horas), hasta que se cierre la votación individual a la que se refiere el voto durante la Asamblea, según  las indicaciones de la Presidenta.

Por tanto:
– registro del 13/5 (12:00 horas) al 20/5 (12:00 horas)
– votación del 13/5 (12:00 horas) al 22/5 hasta el cierre de las votaciones individuales

Si, después de votar, tienes la necesidad de cambiar tu voto, podrás hacerlo accediendo nuevamente y personalmente al área reservada para registrarse y votar en el sitio.

Votar online te permite asistir a la transmisión en directo y ejercer tu derecho de voto hasta el 22 de mayo durante la asamblea. Te invitamos a participar en el streaming en directo y optar por el voto online.

Para registrarte (y luego votar) debes tener:
– tu código de personas socia NDG / número de socio/a; si no lo recuerdas mira tu correo, deberías haber recibido un email específico o una carta con el código; si lo necesitas ponte en contacto con el banco;
– tu NIF;
– tu email;
– un teléfono móvil.

El registro finaliza con el envío de un certificado por email.

Recuerda que puedes acceder al portal varias veces para completar el trámite de registro; presta mucha atención a las instrucciones del procedimiento hasta que se complete. El registro online debe completarse antes de las 24.00 horas del 20 de mayo. Los registros no acabados serán cancelados

VOTO POR CORREO (Atención: el voto por correo no te permite asistir a la transmisión en directo y ejercer tu derecho de voto en directo durante el desarrollo de la asamblea. Por ello se aconseja optar preferiblemente por el voto online)

Para quien no pueda ejercer el voto online pero quiera participar mediante el voto por correo, el Consejo de Administración ha formalizado el siguiente procedimiento:
1) el voto lo debe ejercer directamente el titular que tendrá que rellenar una papeleta por cada titularidad de voto (por ej. persona física socia que es presidenta de una organización y genitora de menor socio; en ese caso la persona tendrá 3 titularidades y 3 papeletas);
2) el titular, residente en Italia, en España o en otro país, solicita la papeleta para votar llamando a los números indicados en la sección Contactos útiles;
3) una vez identificado, el titular recibirá la papeleta de voto por correo electrónico;
4) la papeleta de voto debe llegar al banco como máximo el 21 de mayo de 2021 ¡Atención! No se tiene en cuenta el sello postal de envío sino el de llegada;
5) en caso de voto por correo ordinario, el titular tendrá que enviar la papeleta  en un sobre cerrado, rellenada, firmada y adjuntar copia del DNI; el sobre se tiene que enviar a una de las siguientes direcciones:
– para las personas socias italianas y extranjeras (fuera de España): Banca Popolare Etica scpa – Oficina de Asuntos Generales (Voto por correo Asamblea mayo de 2021) – Via Tommaseo, 7 – 35131 Padua – Italia
– para las personas socias españolas: Banca Popolare Etica scpa – sucursal (Voto por correo Asamblea mayo de 2021) – Calle Santa María, 9 – 48005 Bilbao – España;
6) en caso de envío por correo electrónico, la papeleta, rellenada, firmada y junto a una copia del DNI, se puede enviar a la dirección votoassemblea@pec.bancaetica.it exclusivamente del 13 de mayo (12:00 horas) al 21 de mayo (12:00 horas) cada titular debe hacerlo desde la dirección de correo electrónico personal; no se aceptarán votos por correo de dos o más titulares que procedan de una misma dirección de correo electrónico;
7) las papeletas que lleguen después del plazo previsto o carentes de firmano se tendrán en cuenta ni para constituir la Asamblea ni para la votación;
8) en caso de que el titular, incluso sin darse cuenta, vote online y por correo, sólo se tendrá en cuenta el voto online.
9) sin perjuicio del derecho de revocación mediante declaración escrita recibida por el banco a más tardar el 21 de mayo, el día anterior a la asamblea, o mediante declaración expresa realizada durante la misma reunión.

Cuestiones asamblearias

Las personas socias del banco tienen la posibilidad de plantear preguntas antes de la Asamblea sobre los puntos del orden del día para ejercitar su voto de manera informada y consciente.

Dado que la votación online se abrirá de forma anticipada antes de la fecha de la Asamblea, te recomendamos que envíes cualquier cuestión asamblearia antes del 11 de mayo de 2021, antes de que se abra el registro y la votación a la dirección quesitiassembleari@pec.bancaetica.it.

Las cuestiones planteadas en esta modalidad se consideran como una intervención oficial. Las respuestas a las mismas serán dadas por escrito y se publicarán en el portal https://partecipazione.bancaetica.it/es/. Las cuestiones se incluirán en el acta de la Asamblea porque son consideradas como una intervención oficial y representan una herramienta útil de confrontación y participación en la Asamblea para las socias y los socios.

Puedes hacer preguntas al Consejo de Administración sobre los temas de la Agenda de la Asamblea del 22 de mayo de 2021.

 

Intervenciones en la Asamblea

Las personas que tengan derecho a voto también podrán solicitar intervenir directamente en la asamblea sobre los puntos del orden del día. La persona socia que participe en la asamblea en modalidad online deberá enviar su intervención por escrito al PEC  quesitiassembleari@pec.bancaetica.it, preferiblemente antes del 20 de mayo de 2021, ateniéndose a un texto que no exceda los 3000 caracteres (espacios incluidos) e indicando claramente en qué punto del orden del día se solicita intervenir. En cualquier caso, el PEC  permanecerá abierto también durante el transcurso de la asamblea.

Las intervenciones se leerán y se responderán durante la Asamblea.

Para más información hay que ponerse en contacto con la Oficina de Asuntos Generales.

Contactos útiles

Se puede solicitar información los días laborales:

– por correo: Affari Generali de Banca Popolare Etica, Via Niccolò Tommaseo, 7 – 35131 Padua
– por teléfono: Italia: +39 049 73 99 749
España: +34 672 293 585 o +34 747 857 359
– por correo electrónico: assembleasoci@bancaetica.com

Información legal

El representante legal, es aquel que puede legítimamente representar la persona jurídica socia: el código civil prevé, en el art. 2384 en materia de sociedades por acciones – que usaremos como modelo para ilustrar diversas situaciones-, que el poder de representación otorgado a los administradores por los estatutos o por acuerdo de designación es general. Es posible no obstante, sobretodo en relación a realidades de tamaño grande y estructuradas, que existan reparticiones de poder internas o bien delegaciones ad hoc, que confieran limitadamente respecto a un acto, el poder de representación: incluso en este caso el efecto de este acto es imputable directamente a la organización.

Una persona puede ostentar la calificación de representante de un número ilimitado de personas jurídicas, socias de la banca, en base a su condición en la organización o por poder ad hoc (mandato o apoderamiento).

Cualquier persona que sea tutora de personas socias inhábiles o de hijos menores socios, puede representarles en la asamblea sin límite de número

Los Estatutos regulan la participación en la asamblea en el art. 26. El pdf de los estatutos es descargable clicando aqui

El Reglamento de la asamblea regula la participación en la asamblea en los artículos 2,3,4 y 5. El pdf del Reglamento Asambleario es descargable clicando aqui

Resumen de los documentos necesarios

Aquí un pequeño resumen de los documentos necesarios para participar:

> Socia persona física
1) NDG, número de socia/socio
2) Documento de identidad válido.

Representación por cuenta de hijo menor socio:
1) NDG, número socia/socio del hijo
2) Copia del certificado de familia o bien de la correspondiente autocertificación (descargable aquí) en virtud de las disposiciones art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445.
3) Documento de identidad de los progenitores

> Socia persona jurídica (incluído ente público)
1) NDG, número de socia de la persona jurídica.
2) Autocertificación (descargable aquí) en virtud de las disposiciones del art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445, que declara la condición de representante legal de la persona jurídica socia.
3) Documento de identidad del representante legal .

> Otorgamiento de la representación legal a terceros:
1) NDG, número de socio titular.
2) Autocertificación (descargable aquí) en virtud de las disposiciones del art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445, que declara la condición de representante legal, por el poder otorgado al mismo, o en relación al acuerdo del órgano competente que atribuye la representación a terceros.
3)  Modelo de otorgamiento de la representación debidamente cumplimentado (descargable en documentos adjuntos), en el caso en que el representante no sea persona socia, con sello y firma original del representante legal.
4) Copia del documento de identidad válido del representante legal.
5) Documento de identidad válido de la persona delegada para participar en la asamblea

Alternativas a la autocertificación:
1) El sujeto delegante deberá presentar la documentación oportuna con la que el Presidente o el órgano colegial correspondiente otorgue la representación (ej. documento con la firma del Presidente y sello de la sociedad, o extracto firmado del libro de actas en el que el órgano colegial encarga a una persona física o jurídica, distinta del representante legal a participar en la asamblea).
2) Documentación que acredite el encargo y que puede otorgar la representación y a quien puede ser otorgado (extracto de los estatutos).
3) Inscripción registral de la que resulte la designación del representante legal a cargo (en el caso de sociedad inscrita) o bien certificado firmado de la acta de designación del representante legal a cargo (si está fechado sirve incluso una declaración de confirmación del encargo o bien una acta del Consejo de Administración, u otro órgano competente con el que se designa al Presidente a participar en la asamblea).
4) Documento de identidad de la persona encargada de participar en la asamblea.

Resumen de fechas útiles

– 30/01/2021: Todas las persona socias inscritas en el Registro de Socios hasta el 30 de enero de 2021 pueden participar y votar en la asamblea online;
– 11/05/2021: fin del plazo para plantear al Consejo de Administración las cuestiones asamblearias acerca de los puntos del orden del día enviando un correo a quesitiassembleari@pec.bancaetica.it;
– 13/05/2021 (12.00 h) – 20/05/2021 (24.00 h): registro online;
– 13/05/2021 (12.00 h) – 22/05/2021 (hasta el cierre de las votaciones individuales): votación online
– 13/05/2021 (12.00 h) – 21/05/2021 (12.00 h): votación por correo (mediante el envío de la papeleta de voto por email);
– 20/05/2021: fin del plazo para enviar las solicitudes de intervención a quesitiassembleari@pec.bancaetica.it junto con el texto por escrito;
– 21/05/2021: fecha límite en el que debe llegar la papeleta de voto por correo. En este caso se tendrá en cuenta el sello de llegada, por tanto serán nulas todas las papeletas que lleguen a la dirección de destino después del 21 de mayo.

22/05/2021: ¡BUENA PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA!

Las preguntas frecuentes

Todo lo que querría saber sobre la Asamblea de Banca Etica 2021

¿Cuándo se celebra la asamblea?
El próximo 22 de mayo de 2021 online a las 10:30 horas. Te esperamos

¿Puedo participar en persona?
Por el momento, no. En el caso de que las condiciones de salud lo permitan, el Consejo de Administración evaluará la apertura de la presencia a las personas socias asistentes, previo registro a la asamblea. Esta comunicación (indicando la ubicación) se comunicará, en el caso que sea posible, antes del 13 de mayo, fecha de apertura del registro online en el sitio web.

¿Puedo delegar la participación a otra persona socia?
No.  No ne cualquier persona socia podemos participar de forma personal cómodamente desde casa haciendo el registro online del 13 al 20 de mayo y votar del 13 de mayo al mismo día 22.  En cualquier caso, aunque si la asamblea se abriera a la presencia de cierto número de socios y socias, no se dará la posibilidad de ejercer la delegación puedes delegar a otra persona la participación; siendo la asamblea online.

¿Puedo tener representaciones?
Sí. Puedes representar a una o más Personas Jurídicas socias.

¿Puedo ejercer el voto individual sobre las representaciones?
Sí. Podrás elegir ejercer el voto individual.

Voto por correo y voto online, ¿cuál elijo?
Te aconsejamos el voto online. Regístrate y participa online conectándote a partecipazione.bancaetica.it, así podrás seguir la retransmisión de la asamblea. El voto online es más rápido e inmediato. Si deseas participar por correo llámanos al +34 672 293 585 o bien al +34 747 857 359 para solicitar la información necesaria.

¿Puedo intervenir en la asamblea?
Sí. Puedes intervenir por escrito enviando un texto de máximo  3.000 caracteres- espacios incluidos – e indicando el punto del orden del día sobre el que deseas intervenir a la dirección quesitiassembleari@pec.bancaetica.it.
Las intervenciones se leerán y se responderán durante la Asamblea online el 22 de mayo. Si envías tu intervención antes del 20 de mayo nos ayudarás a organizar mejor la logística de la asamblea. ¡Gracias!

¿Puedo plantear una pregunta a la asamblea?
Sí. La pregunta es una solicitud de aclaración sobre un punto del orden del día realizada directamente al Consejo de Administración. Las personas socias tienen la posibilidad de enviar preguntas hasta el 11 de mayo escribiendo a quesitiassembleari@pec.bancaetica.it.
Las respuestas a las preguntas se harán por escrito y se publicarán en el portal partecipazione. Las preguntas planteadas por e-mail se consideran una intervención oficial y representan una herramienta útil de confrontación y participación en la Asamblea para las socias y los socios.

¿Las direcciones de Correo Electrónico Certificado (PEC) que se indican aceptan mensajes sólo de otros PEC o también de una cuenta estándar?
De ambos. Puedes escribirnos utilizando una dirección PEC o bien una dirección de correo electrónico estándar/común.

¿Puedo seguir la retransmisión en directo sin registrarme en la plataforma específica?
No. La asamblea se retransmite en directo a través de la plataforma de registro y de votación online. Si deseas seguir la retransmisión de la asamblea debes registrarte en la plataforma del 13 de mayo a las 12:00 horas al 20 de mayo a las 24:00 horas.
Este año 2021 es el 5° año que el banco adopta la retransmisión en directo de la Asamblea desde esta plataforma – una vez realizado el registro y la identificación específicos. Si necesitas asistencia para registrarte envíanos un mensaje de correo electrónico a assembleasoci@bancaetica.com o llámanos a los números +34 672 293 585/+34 747 857 359

Si soy persona socia desde hace menos de 90 días respecto a la fecha de la primera convocatoria de la Asamblea, ¿puedo seguir la retransmisión en directo?
Sí. Si eres una persona socia del banco inscrita en el Registro de Personas Socias desde hace menos de 90 días a partir de la fecha de la primera convocatoria de la Asamblea, puedes registrarte en la plataforma y seguir la retransmisión de la asamblea sin derecho al voto ni de intervención.

¿Qué puedo votar en esta asamblea?
Temas del orden del día como:
– el balance del ejercicio
– la propuesta de participación en los beneficios
– el plan de asignación de acciones
– las Políticas y Prácticas de Remuneración

Para obtener una lista más detallada, puedes encontrar el orden del día en la convocatoria oficial.

Documentos

11 documentos disponibles
Convocaciòn de la Asamblea de socias y socios 2021 (pdf) Balance integrado (pdf) Comunicación de las operaciones con las partes vinculadas (pdf) Criterios para destinar el beneficio a donaciones (pdf) Estados financieros consolidados 2020 (pdf) Informe del Comité Etico (pdf) Resoluciones pertinentes y consecuentes de los estados financieros de 2020 (pdf) Aprobación del Plan de atribución de las Acciones (pdf) Documento de Políticas y Prácticas de remuneración del Grupo (pdf) Resumen del Plan Estratègico de Grupo 2021/2024 (pdf) Formulario de autocertificaciòn (pdf)

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