ASAMBLEA PERSONAS SOCIAS 2020

Todos los risultatos

Aquì el informe completo, siempre disponible en la seccìon de documentos para las personas socias

Los puntos del orden del día son:

1) Comunicaciones de la Presidenta.
2) Presentación del Estado Financiero a 31/12/2019, informe del Consejo de Administración de la Sociedad de Revisión y del Comité de Auditoría, comunicación sobre las operaciones con las partes relacionadas, informe del Comité Ético, propuestas de distribución del beneficio, presentación del Balance consolidado a 31/12/2019; resoluciones inherentes y consecuentes [1 resolución sobre el balance y 1 resolución sobre la cuota de beneficio destinada a donaciones].
3) Aprobación del Plan de asignación de Acciones destinado a los empleados y a los consultores financieros de Banca Popolare Etica s.c.p.a., a los empleados de Etica SGR, a los empleados de Cresud, a los empleados de la Fondazione Finanza Etica y de la Fundación Finanzas Éticas.
4) Aprobación del Documento sobre las Políticas y Prácticas de remuneración de Grupo a favor de los consejeros de administración, de empleados o colaboradores no vinculados a la sociedad por relaciones de trabajo por cuenta ajena.
5) Elección del Comité Ético [excepiòn ex art.5 reglamento Comité ético; personas candidatas]
6) Ruegos y preguntas.

Ponemos en tu conocimiento que en 2020 la Asamblea elegirá al nuevo Comité Ético, según el Reglamento Asambleario y el Reglamento del Comité Ético.

En esta página se encuentra toda la información para participar en la asamblea online.

Tienen derecho a intervenir en la Asamblea y ejercer el derecho de voto quienes están inscritos en el Registro de Personas Socias como mínimo 90 (noventa) días antes de la primera convocatoria (29 de abril de 2020), por lo tanto hasta el 31 de enero de 2020.

Atención: las personas socias que han depositado las acciones en una entidad que forma parte del sistema de gestión centralizado Monte Titoli podrán intervenir únicamente mostrando la correspondiente certificación expedida por la citada entidad.

Las socias y los socios podrán participar en la Asamblea únicamente mediante el voto online (método sugerido) o el voto por correo (método residual).
En esta asamblea celebrada online no se admite el ejercicio de delegaciones.

Una vez identificada la persona socia titular del derecho de voto podrá  votar ya a partir del 8 de mayo (12:00 horas), hasta que se cierre la votación individual a la que se refiere el voto durante la Asamblea, según  las indicaciones de la Presidenta.
Por tanto:
– registro del 8/5 (12:00 horas) al 15/5 (12:00 horas)
– votación del 8/5 (12:00 horas) al 16/5 hasta el cierre de las votaciones individuales

Votar online te permite asistir a la transmisión en directo y ejercer tu derecho de voto hasta el 16 de mayo durante la asamblea. Te invitamos a participar en el streaming en directo y optar por el voto online.

Descarga aquí el formulario para la autocertificación de la representación legal de las personas o entidades de los que se es titular.

Para registrarte (y luego votar) debes tener:
– tu código de socio NDG, número de socio; si no lo recuerdas mira tu correo, deberías haber recibido un email específico o una carta con el código; si lo necesitas ponte en contacto con el banco;
– tu NIF;
– tu email;
– un teléfono móvil.
El registro finaliza con el envío de un certificado por email.

Cuando se produzcan errores o falten datos, el interesado será contactado para realizar una rápida integración.
Atención: es posible acceder en varias ocasiones al portal para completar el procedimiento de registro pero, una vez confirmado, no se podrán aportar más modificaciones.

VOTO POR CORREO (atención: el banco hace constar que durante estas semanas, a causa de la emergencia Coronavirus, el correo postal no llega con regularidad y el voto por correo no te permite asistir a la transmisión en directo y ejercer tu derecho de voto durante la asamblea. Por ello se aconseja optar preferiblemente por el voto online.)

Para quien no pueda ejercer el voto online pero quiera participar mediante el voto por correo, el Consejo de Administración ha formalizado el siguiente procedimiento:
1) el voto lo debe ejercer directamente el titular que tendrá que rellenar una papeleta por cada titularidad de voto (por ej. persona física socia que es presidenta de una organización y genitora de menor socio; en ese caso la persona tendrá 3 titularidades y 3 papeletas);
2) el titular, residente en Italia, en España o en otro país, solicita la papeleta para votar llamando a los números indicados en la sección Contactos útiles;
3) una vez identificado, el titular recibirá la papeleta de voto por correo electrónico;
4) la papeleta de voto debe llegar al banco como máximo el 15 de mayo de 2020 ¡Atención! No se tiene en cuenta el sello postal de envío sino el de llegada;
5) en caso de voto por correo ordinario, el titular tendrá que enviar la papeleta  en un sobre cerrado, rellenada, firmada y adjuntar copia del DNI; el sobre se tiene que enviar a una de las siguientes direcciones:
– para las personas socias italianas y extranjeras (fuera de España): Banca Popolare Etica scpa – Oficina de Asuntos Generales (Voto por correo Asamblea mayo de 2020) – Via Tommaseo, 7 – 35131 Padua – Italia
– para las personas socias españolas: Banca Popolare Etica scpa – sucursal (Voto por correo Asamblea mayo de 2020) – Calle Santa María, 9 – 48005 Bilbao – España;
6) en caso de envío por correo electrónico, la papeleta, rellenada, firmada y junto a una copia del DNI, se puede enviar a la dirección votoassemblea@pec.bancaetica.it exclusivamente del 8 de mayo (12:00 horas) al 15 de mayo (12:00 horas) cada titular debe hacerlo desde la dirección de correo electrónico personal; no se aceptarán votos por correo de dos o más titulares que procedan de una misma dirección de correo electrónico;
7) las papeletas que lleguen después del plazo previsto o carentes de firmano se tendrán en cuenta ni para constituir la Asamblea ni para la votación;
8) en caso de que el titular, incluso sin darse cuenta, vote online y por correo, sólo se tendrá en cuenta el voto online (véase la convocatoria).

De acuerdo con el artículo 10.1 del Reglamento asambleario, del 17 de abril al 12 de mayo las personas socias del banco tienen la posibilidad de plantear al Consejo de Administración cuestiones concernientes exclusivamente a los puntos del Orden del Día de la Asamblea del 16 de mayo de 2020.
Hay que enviar obligatoriamente un mensaje a la dirección quesitiassembleari@pec.bancaetica.it.

Las respuestas a las cuestiones asamblearias se harán por escrito y se publicarán en el portal partecipazione y se indicarán en el acta de la Asamblea.  Las cuestiones planteadas por correo electrónico se consideran como una intervención oficial y representan una herramienta útil de confrontación y participación en la Asamblea para las socias y los socios.

Intervención en la Asamblea online a través de la participación en el streaming: como se ha dicho, al no ser posible participar personalmente en la Asamblea, se puede intervenir por escrito a ser posible como máximo el 12 de mayo. La solicitud de enviar las intervenciones por adelantado se debe a motivos organizativos. En cualquier caso también se aceptarán solicitudes de intervención posteriores.

Las solicitudes de intervención también se deben enviar a la dirección quesitiassembleari@pec.bancaetica.it mostrando el texto completo de un máximo de 1 cara  (1800 caracteres, espacios incluidos) y la indicación del punto del orden del día sobre el que se pide intervenir. Las intervenciones se leerán y se responderán durante la Asamblea online el 16 de mayo.

Para más información hay que ponerse en contacto con la Oficina de Asuntos Generales.

Se puede solicitar información los días laborales:

– por correo: Secretaría General de Banca Popolare Etica, Via Niccolò Tommaseo, 7 – 35131 Padua
– por teléfono:
Italia: +39 049 73 99 749
España: +34 672 293 585 o +34 747 857 359
– por correo electrónico: assembleasoci@bancaetica.com

El representante legal, es aquel que puede legítimamente representar la persona jurídica socia: el código civil prevé, en el art. 2384 en materia de sociedades por acciones – que usaremos como modelo para ilustrar diversas situaciones-, que el poder de representación otorgado a los administradores por los estatutos o por acuerdo de designación es general. Es posible no obstante, sobretodo en relación a realidades de tamaño grande y estructuradas, que existan reparticiones de poder internas o bien delegaciones ad hoc, que confieran limitadamente respecto a un acto, el poder de representación: incluso en este caso el efecto de este acto es imputable directamente a la organización.

Una persona puede ostentar la calificación de representante de un número ilimitado de personas jurídicas, socias de la banca, en base a su condición en la organización o por poder ad hoc (mandato o apoderamiento).

Cualquier persona que sea tutora de personas socias inhábiles o de hijos menores socios, puede representarles en la asamblea sin límite de número

Los Estatutos regulan la participación en la asamblea en el art. 26. El pdf de los estatutos es descargable clicando aqui

El Reglamento de la asamblea regula la participación en la asamblea en los artículos 2,3,4 y 5. El pdf del Reglamento Asambleario es descargable clicando aqui

PERSONA FÍSICA SOCIA

En nombre propio
1) NDG, número de socia/socio
2) Documento de identidad válido.

Representación por cuenta de hijo menor socio:
1) NDG, número socia/socio del hijo
2) Copia del certificado de familia o bien de la correspondiente autocertificación (descargable aquí) en virtud de las disposiciones art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445.
3) Documento de identidad de los progenitores

SOCIA PERSONA JURÍDICA (incluído ente público)
1) NDG, número de socia de la persona jurídica.
2) Autocertificación (descargable en los documentos adjuntos) en virtud de las disposiciones del art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445, que declara la condición de representante legal de la persona jurídica socia.
3) Documento de identidad del legal representante .

Otorgamiento de la representación legal a terceros:
1) NDG, número de socio titular.
2) Autocertificación (descargable en documentos adjuntos) en virtud de las disposiciones del art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445, que declara la condición de representante legal, por el poder otorgado al mismo, o en relación al acuerdo del órgano competente que atribuye la representación a terceros.
3)  Modelo de otorgamiento de la representación debidamente cumplimentado (descargable en documentos adjuntos), en el caso en que el representante no sea persona socia, con sello y firma original del legal representante.
4) Copia del documento de identidad válido del representante legal.
5) Documento de identidad válido de la persona delegada para participar en la asamblea

Alternativas a la autocertificación:
1) El sujeto delegante deberá presentar la documentación oportuna con la que el Presidente o el órgano colegial correspondiente otorgue la representación (ej. documento con la firma del Presidente y sello de la sociedad, o extracto firmado del libro de actas en el que el órgano colegial encarga a una persona física o jurídica, distinta del representante legal a participar en la asamblea)
2) Documentación que acredite el encargo y que puede otorgar la representación y a quien puede ser otorgado (extracto de los estatutos)
3) Inscripción registral de la que resulte la designación del representante legal a cargo (en el caso de sociedad inscrita) o bien certificado firmado de la acta de designación del representante legal a cargo (si está fechado sirve incluso una declaración de confirmación del encargo o bien una acta del Consejo de Administración, u otro órgano competente con el que se designa al Presidente a participar en la asamblea)
4) Documento de identidad de la persona encargada a participar en la asamblea.

31/01/2020: ¿quién puede participar en la asamblea online? Todas las persona socias inscritas en el Registro de Socios hasta el 31 de enero de 2020;

del 17 de abril al 12 de mayo: plazo de tiempo útil para plantear al Consejo de Administración las preguntas asamblearias acerca de los puntos del orden del día enviando un correo a quesitiassembleari@pec.bancaetica.it;

12 de mayo: último día para enviar las solicitudes de intervención a quesitiassembleari@pec.bancaetica.it junto con el texto por escrito;

del 8/5 (12:00 horas) al 15/5 (12:00 horas): registro online;

del 8/5 (12:00 horas) al 16/5 (hasta el cierre de las votaciones individuales): votación online

del 8 de mayo (12:00 horas) al 15 de mayo (12:00 horas): votación por correo (mediante el envío de la papeleta de voto por email);

15 de mayo: plazo de tiempo en el que debe llegar la papeleta de voto por correo. En este caso se tendrá en cuenta el sello de llegada, por tanto serán nulas todas las papeletas que lleguen a la dirección de destino después del 15 de mayo.

Este año en la asamblea, entre los diversos puntos del orden día, tenemos:
– la aprobación del balance del ejercicio de Banca Etica
– la elección del Comité de Ética.

En particular, la elección del Comité de Ética ha sido ya comunicada a la base social. Para saber que es el Comité de Ética, ver aqui

El Consejo de Administración ha elaborado una carta dirigida a las personas socias para darles indicaciones respecto a la naturaleza de este organismo y sobre el perfil de las personas que deben ser designadas como candidata.

Para conocer el funcionamiento del proceso electoral y saber cuáles son los requisitos de las personas candidatas puedes ver los siguientes links:
– proceso electoral y modalidades para candidarse
– requisitos de las personas candidatas

El 15 de marzo finalizó la fase de recogida solicitudes. Los candidatos, cuyos requisitos serán evaluados por el Consejo de Admnistración antes del 31 de marzo, son 12.

Conozca sus perfiles haciendo clic aquí. 

Todo lo que querría saber sobre la Asamblea de Banca Etica 2020

¿Cuándo se celebra la asamblea?
El próximo 16 de mayo de 2020 online a las 10:30 horas. Te esperamos.

¿Puedo participar en persona?
No. El Consejo de Administración del banco ha elegido un modo de celebración de la
Asamblea exclusivamente online teniendo en cuenta la emergencia relacionada con la
epidemia de Covid-19, con el objetivo de tutelar al máximo a ti mismo, a las demás
personas socias y a todos los sujetos involucrados.

¿Puedo delegar la participación?
No. No puedes delegar a otra persona la participación ya que no se ha previsto la
participación presencial sino sólo online; cualquier persona socia se puede registrar online
del 8 al 15 de mayo, votar cómodamente desde casa del 8 al 16 de mayo y también seguir
la retransmisión por internet de la asamblea.

¿Puedo tener representaciones?
Sí. Puedes representar a una o más Personas Jurídicas socias.

¿Puedo ejercer el voto individual sobre las representaciones?
Sí. Podrás elegir ejercer el voto individual.
Voto por correo y voto online, ¿cuál elijo?
Te aconsejamos el voto online. Regístrate y participa online conectándote a
partecipazione.bancaetica.it, así podrás seguir la retransmisión de la asamblea. El voto
online es más rápido e inmediato.
Si deseas participar por correo llámanos al +34 672 293 585 o bien al +34 747 857 359 para
solicitar la información necesaria.

¿Puedo intervenir en la asamblea?
Sí. Puedes intervenir por escrito enviando un texto de 1 cuartilla como máximo (1.800
caracteres incluidos espacios) e indicando el punto del orden del día sobre el que deseas
intervenir a la dirección quesitiassembleari@pec.bancaetica.it.
Las intervenciones se leerán y se responderán durante la Asamblea online el 16 de mayo.
Si envías tu intervención antes del 12 de mayo nos ayudarás a organizar mejor la logística
de la asamblea. ¡Gracias!

¿Puedo plantear una pregunta a la asamblea?
Sí. Del 17 de abril al 12 de mayo las personas socias del banco pueden plantear al Consejo
de Administración preguntas concernientes exclusivamente a los puntos del Orden del Día
de la Asamblea. Puedes escribir a quesitiassembleari@pec.bancaetica.it.
Las respuestas a las preguntas se harán por escrito y se publicarán en el portal
partecipazione.
Asimismo las preguntas y las correspondientes respuestas se harán constar en el acta de la
Asamblea.
Las preguntas planteadas por e-mail se consideran una intervención oficial y representan
una herramienta útil de confrontación y participación en la Asamblea para las socias y los
socios.
Tal como prevé el reglamento de la asamblea la Presidenta, junto al Consejo de
Administración, regulará el debate y evaluará las peticiones respecto a la pertinencia con el
orden del día.

¿Las direcciones de Correo Electrónico Certificado (PEC) que se indican aceptan
mensajes sólo de otros PEC o también de una cuenta estándar?
De ambos. Puedes escribirnos utilizando una dirección PEC o bien una dirección de correo
electrónico estándar/común.

¿Puedo seguir la retransmisión en directo sin registrarme en la plataforma
específica?
No. La asamblea se retransmite a través de la plataforma de registro y la votación online. Si
deseas participar en la retransmisión debes registrarte en la plataforma del 8 de mayo a las
12:00 horas al 15 de mayo a las 12:00 horas.
Con la Asamblea 2020 es el 4° año que el banco adopta la retransmisión desde esta
plataforma una vez realizado el registro y la identificación específicos.
Si necesitas asistencia para registrarte envíanos un mensaje de correo electrónico a
assembleasoci@bancaetica.com o llámanos a los números +34 672 293 585/+34 747 857 359.
Si soy persona socia desde hace menos de 90 días respecto a la fecha de la primera
convocatoria de la Asamblea, ¿puedo seguir la retransmisión en directo?
Sí. Si eres una persona socia del banco inscrita en el Registro de Personas Socias desde
hace menos de 90 días a partir de la fecha de la primera convocatoria de la Asamblea,
puedes registrarte en la plataforma y seguir la retransmisión de la asamblea sin derecho al
voto ni de intervención.

¿Cómo puedo votar para el Comité Ético?
Puedes indicar hasta 3 preferencias cumpliendo la igualdad de género: 2 serán para un género
(femenino o masculino) y 1 para el otro (masculino o femenino).

Si voto sin respetar la igualdad de género, ¿mi voto será válido?
No. Si al indicar las preferencias no respetas la igualdad de género el voto será nulo.

Riportiamo il bilancio integrato di Etica sgr. Scaricalo cliccando qui