ASAMBLEA PERSONAS SOCIAS 2019

1) Comunicaciones del Presidente – moción de apoyo sobre el compromiso del banco con las personas inmigrantes;
2) Presentación del Balance de ejercicio a 31/12/2018 (descarga el documento completo), informe del Consejo de Administración, de la Sociedad de Revisión y del Colegio de Auditores, comunicación de las operaciones con las partes vinculadas, informe del Comité Ético, propuestas de reparto de los beneficios, presentación del Balance consolidado a 31/12/2018; resoluciones inherentes y consecuentes – dos votos están programados.
3) Acuerdo sobre la determinación de la prima de emisión de las acciones de nueva emisión.
4) Aprobación del plan de atribución de las acciones dirigido a los empleados y a los consultores financieros de Banca Popolare Etica s.c.p.a., a los empleados de Etica SGR, a los empleados de la Fondazione Finanza Etica y de la Fundación Finanzas Éticas.
5) Aprobación del Documento de Políticas y prácticas de remuneración del Grupo, a favor de los consejeros de administración, de los empleados o de los colaboradores que no tengan una relación de trabajo subordinado con la sociedad.
6) Entrega del encargo a la Sociedad de Revisión Contable.
7) Elección del Consejo de Administración y determinación de la retribución de los administradores ex art. 2364 CC.
8) Elección del Colegio de Auditores y determinación de su correspondiente retribución.
9) Elección del Colegio de Arbitraje y mediación.
10) Varios y eventuales.

Aquí la citación oficial

Según el art. 26 del Estatuto de la Sociedad, tienen derecho a participar en la Asamblea y a ejercer el derecho al voto, sòlo quienes lleven inscritos en el Libro de personas socias por lo menos 90 (noventa) días respecto a la primera convocatoria, o bien desde el 31 de enero de 2019.

Advertencia: Las personas socias que hayan depositado las acciones mantenidas en una institución que pertenece al sistema de gestión centralizada de Monte Titoli pueden intervenir solo mostrando la certificación relativa emitida por la institución mencionada.

Las personas socias podrán participar en la Asamblea presencialmente, on line y por delegación.

PARTICIPACIÓN​ PRESENCIAL
La persona físicamente presente en la asamblea del 18 de mayo en Bilbao participa en su nombre, en representación de otras personas socias, socias jurídico o menores de edad, o en nombre de aquellos que han dado su delegación.
Para evitar colas, carga delegaciones y representaciones y facilitar el trabajo es preferible realizar el registro online desde el 26 de abril al 12 de mayo clicando en el link de la home. Una vez completado el procedimiento online sólo será necesario llevar el cupón emitido por la plataforma y el documento de identidad válida.
El registro será igualmente posible, el 18 de mayo, en la entrada de la Asamblea. Lleva contigo el cupón con código de barras enviado con el BancanotE.
Advertencia: la persona socia que haya hecho el registro para su participación presencial no podrá cambiar de modalidad y participar a distancia.

PARTICIPACIÓN​ ONLINE
La persona (socia persona física o representante legal) que no pueda asistir el 18 de mayo en Bilbao, podrá conectarse a la plataforma desde un ordenador conectado a Internet o un teléfono smartphone. Para ejercer su derecho al voto, necesariamente deberá realizar el registro online desde el 26 de abril al 12 de mayo a través del link de la home.
El voto online se abre el 16 de mayo a las 8:00 h y se cierra el 18 de mayo según instrucciones del Presidente.
Advertencia: la persona socia que ha realizado el registro para la votación on line, podrá cambiar de modalidad de voto y hacerlo presencialmente, pero quedando sin efecto todo lo realizado on-line anteriormente, desde el momento en que se registre de nuevo en la Asamblea. El participante online no puede recibir delegación por parte de ninguna persona.

PARTICIPACIÓN​ MEDIANTE DELEGACIÓN Y REPRESENTACIÓN
La persona socia que no puede estar presente físicamente en la asamblea el 18 de mayo y que no tiene intención de participar con el voto online, es libre de delegar y/o dar la representación a una persona que sí estará físicamente en una de las dos sedes asamblearias (Bologna y Bilbao) el día 18 de mayo.
En virtud del artículo 3.4 del Reglamento Asambleario, el representado sólo podrá ser reemplazado por una persona mencionada específicamente en la mismo documento de delegación (Art. 2372 Código Civil). La delegación deberá ser firmada por el delegante y acompañada de una fotocopia del documento de identidad.
El modulo de auto-certificación y la delegación se encuentra en los documentos adjuntos.
Advertencia: Los administradores, alcaldes, empleados y banqueros ambulantes del Banco o del Grupo Bancario no pueden ser delegados y solo pueden representar a las compañías de las que son presidentes. (artículo 2372, cuarto párrafo del código civil).

Es muy recomendable el registro online para aquellos que participen presencialmente y es obligatorio para aquellos que lo hagan a distancia.

¿Cuándo? el registro estará activo desde el 26 de abril de 2019 (8:00h) al 12 de mayo de 2019 (24:00h).
¿Cómo? al hacer clic en el botón en la página inicial después de indicar:
– su número de tarjeta NDG (ex CAG, número socio); lo puedes encontrar en la tarjeta BancanotE debajo del código de barras.
– el NIF;
– tu e-mail;
– un teléfono móvil.

El registro concluye con el envío de un certificado por email.
Si existen errores o alguna deficiencia, se contactará a la persona socia para llevar a cabo una rápida subsanación.
Atención: es posible acceder al portal varias veces para completar el procedimiento de registro pero, una vez confirmado, no se pueden hacer más cambios.

PERSONA FÍSICA SOCIA

En nombre propio
1) Cupón con código de barras impreso en documento enviado junto al BancanotE.
2) Documento de identidad válido.

Delegación por cuenta de persona socia mayor de edad:
1) Cupón con código de barras del delegante impreso en documento enviado con el BancanotE con modelo de delegación (descargable aquí) con firma del socio delegante y acompañado del documento de identidad válido de este último

Representación por cuenta de hijo menor socio:
1) Cupón con código de barras del hijo menor impreso en documento enviado junto al BancanotE.
2) Copia del certificado de familia o bien de la correspondiente autocertificación (descargable aquí) en virtud de las disposiciones art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445.
3) Documento de identidad de los progenitores

SOCIA PERSONA JURÍDICA (incluído ente público)

Representante legal:
1) Cupón con código de barras impreso enviado con el BancanotE de la persona jurídica.
2) Autocertificación (decargable en los documentos adjuntos) en virtud de las disposiciones del art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445, que declara la condición de representante legal de la persona jurídica socia.
3) Documento de identidad del legal representante .

Delegación de persona jurídica a persona fisica o jurídica socia:
1) Cupón con código de barras impreso en documento enviado junto al BancanotE relativo al sujeto delegante.
2) Autocertificación (descargable en los documentos adjuntos) en virtud de las disposiciones del art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445, que declara la condición de representante legal de la persona jurídica socia.
3) Módulo de delegación debidamente cumplimentado (descargable en los documentos adjuntos), en el caso que el delegado sea a la vez persona socia del banco, con sello y firma del representante legal delegante.
4) Copia del documento de identidad vigente del representante legal.
5) Documento de identidad válido de la persona delegada para participar en la asamblea.

Otorgamiento de la representación legal a terceros:
1) Cupón con código de barras impreso en documento enviado junto al BancanotE del sujeto delegante.
2) Autocertificación (descargable en documentos adjuntos)en virtud de las disposiciones del art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445, que declara la condición de representante legal, por el poder otorgado al mismo, o en relación al acuerdo del órgano competente que atribuye la representación a terceros.
3)  Modelo de otorgamiento de la representación debidamente cumplimentado (descargable en documentos adjuntos), en el caso en que el representante no sea persona socia, con sello y firma original del legal representante.
4) Copia del documento de identidad válido del representante legal.
5) Documento de identidad válido de la persona delegada para participar en la asamblea

Alternativas a la autocertificación:
1) El sujeto delegante deberá presentar la documentación oportuna con la que el Presidente o el órgano colegial correspondiente otorgue la representación (ej. documento con la firma del Presidente y sello de la sociedad, o extracto firmado del libro de actas en el que el órgano colegial encarga a una persona física o jurídica, distinta del representante legal a participar en la asamblea)
2) Documentación que acredite el encargo y que puede otorgar la representación y a quien puede ser otorgado (extracto de los estatutos)
3) Inscripción registral de la que resulte la designación del representante legal a cargo (en el caso de sociedad inscrita) o bien certificado firmado de la acta de designación del representante legal a cargo (si está fechado sirve incluso una declaración de confirmación del encargo o bien una acta del Consejo de Administración, u otro órgano competente con el que se designa al Presidente a participar en la asamblea)
4) Documento de identidad de la persona encargada a participar en la asamblea.

Como ya se hizo en el 2018, en relación al art. 10.1 del Reglamento Asambleario, del 15 de abril al 6 de mayo las personas socias del banco pueden dirigir al Consejo de Administración preguntas que se refieran exclusivamente a puntos el Orden del Día de la Asamblea de 18 de mayo del 2019. Entonces:

1) las preguntas se dirigirán a la dirección de correo certificada: quesitiassembleari@pec.bancaetica.it;
2) se trata de una nueva y ulterior oportunidad de participación promovida por el Consejo de Administración, diferente a las posibilidades de reflexión y diálogo ya propuestas en el espacio Forum;
3) las respuestas a la preguntas se enviarán por escrito antes de la asamblea, o bien se darán oralmente en el curso de la misma. Las respuestas dadas por escrito serán publicadas en esta plataforma antes del 18 de mayo para conocimiento de todas las personas socias;
4) todas las preguntas y respuestas serán reflejadas en el acta del Asamblea;
5) por este motivo, la pregunta enviada vía mail podrá ser considerada como una intervención oficial y será un instrumento útil para las socias y socios que no puedan participar presencialmente, y que expresarán su voto on line.

Bilancio Integrato 2018

Este año en la asamblea de personas socias de Fiare Banca Etica están previstas diversas actividades que se desarrollarán en paralelo a la asamblea durante todo el fin de semana.

El viernes, tendremos en el Mercado del Ensanche de Bilbao, a partir de las 19.30, un encuentro de bienvenida a las personas socias, con un aurresku de la compañía Kukai Dantza, un catering de Lapiko SL empresa de inserción socia promovida por Caritas Bilbao y Peñascal, ambas socias de Fiare Banca Etica, y un poco de música a cargo de la Big Band del socio de Bilbao Felipe Urkidi.

El Sábado, tras la asamblea podremos disfrutar de las visitas guiadas al centro de Bilbao por parte de Iñaki Uriarte, arquitecto y gran conocedor de Bilbao.

Acabaremos con una fiesta en el Hika Ateneo, con espectáculos, música y pinchos.
Y si alguien aún no tuviera suficiente, el domingo a partir de las 11 h., haremos un paseo crítico en barco por la ría de Bilbao!!!

La asamblea de personas socias se celebrará en el Bizkaia Aretoa, de la Universidad del Pais Vasco, cuya dirección es  Abandoibarra Etorb., 3,

La asamblea se realizará en el Auditorio Mitxelena de la Universidad. 

El Bizkaia Aretoa se encuentra bien situado, a 4 minutos a pie desde el Guggenheim y a 8 minutos a pie desde la Plaza Moyúa -uno de los principales puntos de comunicación de la ciudad- . Tenéis la  posibilidad de llegar en diferentes transportes públicos sin dificultad.

En este enlace podéis ver todas las formar de llegar a la sede de la asamblea

Toda la información puede ser solicitada:

por correo: Segreteria Generale di Banca Popolare Etica, via Niccolò Tommaseo, 7 – 35131 Padova
por teléfono: +34 672 293 585 (en los días hábiles, de las 8.30 a las 18.00)
por email: assembleasoci@bancaetica.com

El representante legal, es aquel que puede legítimamente representar la persona jurídica socia: el código civil prevé, en el art. 2384 en materia de sociedades por acciones – que usaremos como modelo para ilustrar diversas situaciones-, que el poder de representación otorgado a los administradores por los estatutos o por acuerdo de designación es general. Es posible no obstante, sobretodo en relación a realidades de tamaño grande y estructuradas, que existan reparticiones de poder internas o bien delegaciones ad hoc, que confieran limitadamente respecto a un acto, el poder de representación: incluso en este caso el efecto de este acto es imputable directamente a la organización.

Una persona puede ostentar la calificación de representante de un número ilimitado de personas jurídicas, socias de la banca, en base a su condición en la organización o por poder ad hoc (mandato o apoderamiento).

Cualquier persona que sea tutora de personas socias inhábiles o de hijos menores socios, puede representarles en la asamblea sin límite de número

Los Estatutos regulan la participación en la asamblea en el art. 26. El pdf de los estatutos es descargable clicando aqui

El Reglamento de la asamblea regula la participación en la asamblea en los artículos 2,3,4 y 5. El pdf del Reglamento Asambleario es descargable clicando aqui

Las numerosas informaciones útiles, los documentos y el debate que guió el proceso electoral del  2019 han sido alojados en estas páginas y apoyados por los diferentes intercambios del Forum.

El punto de partida ha sido enumerar un listado de las actividades previstas desde el Reglamento Asambleario con las relativas instrucciones operativas contextualizadas por el calendario de plazos asamblearios y una sencilla guía escrita para garantizar la participación y la transparencia.

Dentro de estos documentos, se han descrito las características del candidato al Consejo de Administración de un banco como el nuestro, una figura que necesariamente satisface las necesidades requeridas por las normas y regulaciones emitidas por el Banco de Italia, a las cuales además se suman una sensibilidad y una familiaridad con los temas del tercer sector y la nueva economía que serían superfluos para otros bancos.

El proceso electoral ha llegado a la presentación de dos listas, una participada  y otra autónoma. Anna Fasano (con Marina Galati y Andrea Baranes), para la primera, y Alberto Lanzavecchia (con Cristina Pulvirenti y Giulio Tagliavini) para la segunda, han formado los correspondientes comités promotores que han sido autorizados para la recogida de apoyos y firmas de apoyo. y luego así se han convertido en listas.

La primera se ha llamado “Lista PartecipAttiva” y obtuvo el apoyo de todos los Portadores de Valor. La segunda “Banca Etica aperta e innovativa”. A éstas se han añadido la lista de candidatos individuales.

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