ASAMBLEA PERSONAS SOCIAS 2017

La Asamblea se convoca con el siguiente orden del día:

1) Comunicaciones del Presidente;
2) Aprobación del Balance de ejercicio individual 2016, relación del Consejo de Administración, de la Sociedad de revisión y del Colegio de Auditores: acuerdos  inherentes y consecuentes;
3) Presentación del Balance consolidado 2016;
4) Relación del Comité Ético;
5) Comunicación sobre las operaciones con las partes vinculadas;
6) Acuerdo sobre el Documento de Políticas y prácticas de remuneración del Grupo, a favor de los consejeros de administración, de los dependientes o de los colaboradores que no tengan una relación de trabajo subordinado con la sociedad;
7) Acuerdo del “Piano di attribuzione di Azioni rivolto ai dipendenti e ai promotori finanziari di Banca Popolare Etica s.c.p.a., ai dipendenti di Etica SGR  e ai dipendenti della Fondazione Finanza Etica nell’ambito del premio aziendale per l’anno 2016”; (n.d.t. Plan de atribución de Acciones dirigido a los dependientes y a los Asesores Financieros de Banca Popolare Etica s.c.p.a., a los dependientes de Etica SGR y a los dependientes de la Fondazione Finanza Etica en el sector del premio empresarial para el año 2016);
8) Determinación de la retribución de los administradores ex art. 2364 CC;
9) Elección del Comité Ético;
10) Varios y eventuales.

La citación oficial, es uno de los documentos adjuntos para descargar

Según el art. 26 del Estatuto de la Sociedad, tienen derecho a participar en la Asamblea y a ejercer el derecho al voto, sòlo quienes lleven inscritos en el Libro de Socios por lo menos 90 (noventa) días respecto a la primera convocatoria, o bien desde el 28 de enero de 2017.

Las personas socias podrán participar en la Asamblea presencialmente, a distancia y por delegación.

PARTECIPACION PRESENCIAL
La persona físicamente presente en la asamblea del 13 de mayo en Santiago participa en su nombre, en representación de otras personas socias o menores de edad, o en nombre de aquellos que han dado su delegación.
Para evitar colas y facilitar el trabajo es preferible realizar el preregistro clicando en el link de la home desde el 24 de abril al 7 de mayo. En este caso, sólo será necesario llevar el cupón emitido por la plataforma y el documento de identidad.
El registro será igualmente posible en la entrada de la Asamblea. En este caso también sirve el cupón con código de barras enviado con el BancanotE.
Advertencia: la persona socia que haya hecho el preregistro para su participación presencial no podrá cambiar de modalidad y participar a distancia.

PARTECIPACION A DISTANCIA
La persona (socia persona física o representante legal) que no pueda asistir el 13 de mayo en Santiago, podrá conectarse a la plataforma desde un ordenador conectado a Internet o un teléfono smartphone. Para ejercer su derecho al voto, necesariamente deberá realizar el pre-registro a través del link de la home desde el 24 de abril al 7 de mayo.
El voto a distancia se abre el 11 de mayo a las 8:00h y se cierra el día de la asamblea, el 13 de mayo.
Advertencia: la persona socia que ha realizado el preregistro para la votación a distancia, podrá cambiar de modalidad de voto y hacerlo presencialmente, pero quedando sin efecto todo lo realizado on-line anteriormente, desde el momento en que se registre presencialmente el 13 de mayo de nuevo en la Asamblea. El participante a distancia no puede recibir delegación por parte de ninguna persona. En los casos de personas socias que participan a distancia, pueden hacerse ayudar de personas que sean más expertas en el uso de ordenadores.

PARTECIPACION POR DELEGACION
Cada persona socia presente en la Asamblea o en nombre de otra entidad puede ejercer un máximo de 10 votos delegados.
En virtud del artículo 3.4 Reglamento de la Junta General de Accionistas, la delegación hecha por escrito no se puede conferir con el nombre del representante en blanco y el representante sólo podrá ser reemplazado por una persona mencionada específicamente en la misma autorización (Art. 2372 Código Civil). La delegación deberá ser firmada en el original por el delegante y acompañada de una fotocopia del documento de identidad.
La forma de auto-certificación y la delegación se encuentra en los documentos adjuntos.

Es muy recomendable el preregistro para aquellos que participen presencialmente y es obligatorio para aquellos que lo hagan a distancia.

¿Cuándo?
El preregistro estará activo desde el 24 de abril de 2017 (0:00h) al 7 de mayo de 2017 (24:00h).

¿Cómo?
Al hacer clic en el botón en la página inicial después de indicar:
– su número de tarjeta CAG;
– el nif;
– una e-mail;
– un teléfono móvil.

El registro previo termina mediante el envío vía mail de un certificado, único documento necesario (junto con el documento de identidad) para acceder a la asamblea. Si existen errores o alguna deficiencia, se contactará a la persona socia para llevar a cabo una rápida subsanación. En el registro previo también se pueden introducir las delegaciones y los apoderamientos o representaciones.

A continuación señalamos un pequeño resumen de los documentos necesarios para participar:

PERSONA FÍSICA SOCIA

En nombre propio
1) Cupón con código de barras impreso en documento enviado junto al BancanotE.
2) Documento de identidad válido (copia para el preregistro, original para la aceptación).

Delegación por cuenta de persona socia mayor de edad:
1) Cupón con código de barras del delegante impreso en documento enviado con el BancanotE con modelo de delegación (descargable aquí) con firma del socio delegante y acompañado del documento de identidad válido de este último

Representación por cuenta de hijo menor socio:
1) Cupón con código de barras del hijo menor impreso en documento enviado junto al BancanotE.
2) Copia del certificado de familia o bien de la correspondiente autocertificación (descargable aquí) en virtud de las disposiciones art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445.
3) Documento de identidad de los progenitores (copia para el preregistro, original para la aceptación)

SOCIA PERSONA JURÍDICA (incluído ente público)

Legal representante:
1) Cupón con código de barras impreso enviado con el BancanotE de la persona jurídica.
2) Autocertificación (decargable en los documentos adjuntos) en virtud de las disposiciones del art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445, que declara la condición de representante legal de la persona jurídica socia.
3) Documento de identidad del legal representante (copia para preregistro, original para la aceptación).

Delegación de persona jurídica a persona fisica o jurídica socia:
1) Cupón con código de barras impreso en documento enviado junto al BancanotE relativo al sujeto delegante.
2) Autocertificación (descargable en los documentos adjuntos) en virtud de las disposiciones del art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445, que declara la condición de representante legal de la persona jurídica socia.
3) Módulo de delegación debidamente cumplimentado (descargable en los documentos adjuntos), en el caso que el delegado sea a la vez persona socia del banco, con sello y firma del representante legal delegante.
4) Copia del documento de identidad vigente del representante legal.
5) Documento de identidad válido de la persona delegada para participar en la asamblea (copia para el preregistro, original para la aceptación).

Otorgamiento de la representación legal a terceros:
1) Cupón con código de barras impreso en documento enviado junto al BancanotE del sujeto delegante.
2) Autocertificacion (descargable en documentos adjuntos)en virtud de las disposiciones del art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445, que declara la condición de representante legal, por el poder otorgado al mismo, o en relación al acuerdo del órgano competente que atribuye la representación a terceros.
3)  Modelo de otorgamiento de la representación debidamente cumplimentado (descargable en documentos adjuntos), en el caso en que el representante no sea persona socia, con sello y firma original del legal representante.
4) Copia del documento de identidad válido del representante legal.
5) Documento de identidad válido de la persona delegada para participar en la asamblea (copia para el preregistro, original para la aceptación)

Alternativas a la autocertificación:
1) El sujeto delegante deberá presentar la documentación oportuna con la que el Presidente o el órgano colegial correspondiente otorgue la representación (ej. documento con la firma del Presidente y sello de la sociedad, o extracto firmado del libro de actas en el que el órgano colegial encarga a una persona física o jurídica, distinta del representante legal a participar en la asamblea)
2) Documentación que acredite el encargo y que puede otorgar la representación y a quien puede ser otorgado (extracto de los estatutos)
3) Inscripción registral de la que resulte la designación del representante legal a cargo (en el caso de sociedad inscrita) o bien certificado firmado de la acta de designación del representante legal a cargo (si está fechado sirve incluso una declaración de confirmación del encargo o bien una acta del Consejo de Administración, u otro órgano competente con el que se designa al Presidente a participar en la asamblea)
4) Documento de identidad de la persona encargada a participar en la asamblea (copia para el preregistro, original a la aceptación).

La asamblea en sede en Santiago se realizará en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Santiago de Compostela, calle Miguel Ferro Caaveiro s/n (link a maps)

Toda la información puede ser solicitada:

por correo: Area Fiare, C/Santa María 9 – 48005 Bilbao
por telefono 935 210 276
por email: assembleasoci@bancaetica.com

El representante legal, es aquel que puede legítimamente representar la persona jurídica socia: el código civil prevé, en el art. 2384 en materia de sociedades por acciones – que usaremos como modelo para ilustrar diversas situaciones-, que el poder de representación otorgado a los administradores por los estatutos o por acuerdo de designación es general. Es posible no obstante, sobretodo en relación a realidades de tamaño grande y estructuradas, que existan reparticiones de poder internas o bien delegaciones ad hoc, que confieran limitadamente respecto a un acto, el poder de representación: incluso en este caso el efecto de este acto es imputable directamente a la organización.

Una persona puede ostentar la calificación de representante de un número ilimitado de personas jurídicas, socias de la banca, en base a su condición en la organización o por poder ad hoc (mandato o apoderamiento).

Cualquier persona que sea tutora de personas socias inhábiles o de hijos menores socios, puede representarles en la asamblea sin límite de número

Los Estatutos regulan la participación en la asamblea en el art. 26.
El pdf de los estatutos es descargable clicando aqui

El Reglamento de la asamblea en los artículos 2,3,4 y 5
El pdf del Reglamento Asambleario es descargable clicando aqui

Alleghiamo qui i documenti normalmente inclusi nelle chiavette usb distribuite in assemblea.

In particolare gli aggiornamenti da Etica sgr, la società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Etica, che istituisce e promuove esclusivamente fondi comuni di investimento socialmente responsabili.

E da Fondazione Finanza Etica, già Fondazione culturale Responsabilità Etica (FCRE), la fondazione del Gruppo che opera in ambito nazionale ed internazionale con lo scopo di diffondere i principi della Finanza Etica.

Los resultados de la Asamblea se pueden recuperar haciendo clic en este enlace